岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第一次内阁会议决议公告

务董事会

二〇二二年八月初二十日

附有件

敏 历

李正国，男，1962年10月初生于，的学校本目下学历，低阶工程师。2012年1月初至今历任一些公司副董事，现已出任中的轻国泰机械控股副副常务董事长。历任泰里奇糊企业集团的股份控股永州15万吨复刻版包装糊计划常务原任长、高级工程师，怀化40万吨印染计划开拍试验性团团长，泰里奇糊企业集团的股份控股副高级工程师、高级工程师秘书处副院长，邵阳糊业两兄弟一些公司董事，永州湘江糊业两兄弟一些公司副常务董事长、董事、党委书记，岳阳骏泰浆糊两兄弟一些公司副常务董事长、党委书记，常德林糊的股份控股高级工程师。

钟秋生，男，1977年10月初生于，硕士生硕士生学历，中医师。2017年7月初至今历任一些公司人事管理总监，现已出任岳阳双阳高目下机械制造控股副常务董事。历任珠海经济特区红塔仁恒糊业控股人事部副董事，岳阳骏泰浆糊两兄弟一些公司人事部部长，珠海红塔仁恒包装的股份控股人事部副董事，常德林糊的股份控股人事管理总经理、副总中医师。

易兰锴，男，1978年9月初生于，的学校本目下学历，营销师。2019年1月初至今历任一些公司副董事，2019年8月初至今历任一些公司副常务董事会任秘书，现已出任岳阳森海碳汇开发设计两兄弟一些公司副常务董事长，诚通凯胜生态建设控股、岳阳双阳高目下机械制造控股、中的国诚通生态控股副常务董事。历任常德林糊的股份控股销售部副董事，岳阳骏泰浆糊两兄弟一些公司副董事，常德林糊的股份控股董事顾问原任销售一些公司董事。

赵庆义，男，1969年11月初生于，硕士生硕士生学历。2020年10月初至今历任一些公司副董事，出任常德林糊常德分一些公司经理。历任济宁小鸭企业集团两兄弟一些公司区域总经理，天宇企业集团河北分一些公司区域总经理，天宇糊业（昆明）控股产品线总经理、董事，天宇糊业（天津）控股董事，天宇企业集团金糊引贸易一些公司副董事原任华东大区经理、中的国区墙身卡（烟包）业务经理，常德林糊的股份控股销售一些公司华东分一些公司总经理、销售一些公司副董事，常德林糊常德分一些公司副董事、销售一些公司董事。

尤昌善，男，1985年8月初生于，硕士生硕士生学历。2021年4月初至今历任一些公司副董事，2019年8月初至今历任一些公司总立法者顾问，现已出任诚通凯胜生态建设控股、岳阳森海碳汇开发设计两兄弟一些公司副常务董事。历任中的国糊业注资控股纪委委员长、临时工副常务董事，中的国糊业注资控股管理方面城镇副董事，常德林糊的股份控股董事顾问、常德林糊常德分一些公司副董事。

吴登峰，男，1978年11月初生于，的学校本目下学历。2021年9月初至今历任一些公司副董事，现已出任岳阳茂引农业两兄弟一些公司党委书记、副常务董事长、法定都是人，常德恒泰房地产开发设计两兄弟一些公司执行副常务董事，中的糊宏泰生态建设控股副常务董事长，诚通凯胜生态建设控股、岳阳森海碳汇开发设计两兄弟一些公司、中的冶美利云产业注资的股份控股副常务董事。历任常德糊业的股份控股秘书处党组书记，泰里奇糊企业集团的股份控股秘书处党组书记、党政管理工作部副副院长、董事秘书处党组书记、综合管理部总经理，常德林糊的股份控股党政秘书处副院长，常德林糊常德分一些公司党委副书记、副董事、管理方面部总经理（其中的2015年9月初至2018年9月初出任常德林糊代表人），常德林糊的股份控股董事顾问，常德安泰实业控股、常德华泰资引开发设计利用两兄弟一些公司党委书记、执行副常务董事、法定都是人、董事，岳阳森海农业两兄弟一些公司党委书记、副常务董事长、董事、法定都是人，常德恒泰房地产开发设计两兄弟一些公司党支部书记。

戴强，男，1980年7月初生于，的学校本目下学历，低阶管理方面管理师。2021年10月初至今历任一些公司银行注资部副董事（请来工作）。历任岳阳骏泰目下技新工艺两兄弟一些公司综合管理部副董事、运营管理部总经理，常德林糊的股份控股常德分一些公司管理方面部副董事，一些公司管理方面中的心地带副董事。

银行标识符：600963 银行通称：常德林糊 日前S：2022-007

常德林糊的股份控股

第八届执行委员长会第一次联席会议该委员长会日前

本一些公司执行委员长会及全体代表人必需本日前内容可不发挥作用任何欺骗可考、误导性断言或者多方面出处，并对其内容可的可信度、可靠性和无损承担个别及连带责任。

一、执行委员长会联席会议闭幕可能会

常德林糊的股份控股（一般而言通称“一些公司”）第八届执行委员长会第一次联席会议于2022年1月初20日凌晨在岳阳省常德市荆门方家滩泰格旅游中的心地带联席二楼以现已场混合收发的作法闭幕。联席会议通报及联席会议工艺于2022年1月初14日以电邮等作法寄送各位代表人。联席会议应参加代表人3人，实际参加3人。经过半代表人推选，代表人周雄华请来了联席会议。

本次联席会议通报和闭幕处理程序相符《一些规章》等有关立法者、行政规范、部门规章、学术性文件和《常德林糊的股份控股草案》的明定。

二、执行委员长会联席会议提案可能会

联席会议以3选票达成协议、0选票反对者、0选票拒绝接受提案通过了《关于补选一些公司第八届执行委员长会秘书长的动议》。

一些公司于2022年1月初20日闭幕了2021年第一次临时会员大会，提案通过了《关于补选一些公司第八届执行委员长会债权人都是代表人的动议》。经补选，周雄华、煮立新当选为一些公司第八届执行委员长会债权人都是代表人，与一些公司临时工都是代表人刘迎共同第三组成一些公司第八届执行委员长会。

经提案，执行委员长会补选周雄华为一些公司第八届执行委员长会秘书长，退休年龄三年，自本次执行委员长会联席会议提案通过一经至本届执行委员长会届满时为时。

特此日前。

常德林糊的股份控股执行委员长会

二○二二年八月初二十日

银行标识符：600963 银行通称：常德林糊 日前S：2022-005

常德林糊的股份控股

2022年第一次临时会员大会该委员长会日前

本一些公司副常务董事会及全体副常务董事必需本日前内容可不发挥作用任何欺骗可考、误导性断言或者多方面出处，并对其内容可的可信度、可靠性和无损承担个别及连带责任。

举足轻重内容可提示：

● 本次联席会议应该有否决动议：无

一、 联席会议闭幕和参加可能会

(一) 会员大会闭幕的时间：2022年1月初20日

(二) 会员大会闭幕的地点：岳阳省常德市荆门方家滩泰格旅游中的心地带二楼联席二楼

(三) 参加联席会议的普通股债权人和恢复一致通过权的优先股债权人及其所有者的股份可能会：

■

录：有一致通过权的股份分之一不涵盖一些公司回购专用账户中的的的股份。

(四) 一致通过作法应该相符《一些规章》及《一些公司草案》的明定，大会请来可能会等

本次联席会议引入现已场投选票与网络投选票相混合的作法进行一致通过，相符《中的华人民共和国一些规章》、《上市一些公司会员大会比赛规则》和《常德林糊的股份控股草案》的有关明定。现已场联席会议由副常务董事长叶蒙请来。

(五) 一些公司副常务董事、代表人和副常务董事会任秘书的参加可能会

1、 一些公司在任副常务董事6人，参加4人，其中的刘岩以视频作法参加联席会议；热海因疫情维护或许、刘洪川因身体或许未参加本次联席会议；

2、 一些公司在任代表人3人，参加2人，代表人倪浪因疫情维护或许未能参加本次联席会议；

3、 董事李战作为副常务董事参加了联席会议，副董事、副常务董事会任秘书易兰锴参加了联席会议，其他低阶管理人员一致同意了联席会议。

二、 动议提案可能会

(一) 非累积到投选票动议

1、 动议英文名称：关于留用天健中医师管理工作所（特殊普通两兄弟）为一些公司2021年度人事管理核查单一机构及内控核查单一机构的动议

提案结果：通过

一致通过可能会：

■

(二) 累积到投选票动议一致通过可能会

2.00 关于补选一些公司第八届副常务董事会副常务董事的动议

■

3.00关于补选一些公司第八届副常务董事会单一副常务董事的动议

■

4.00关于补选一些公司第八届执行委员长会债权人都是代表人的动议

■

(三) 涉及多方面事项，5%一般而言债权人的一致通过可能会

■

(四) 关于动议一致通过的有关可能会说明了

以上动议1经一些公司第七届副常务董事会第三十七次联席会议提案通过，动议第三组2、3经一些公司第七届副常务董事会第四十二次联席会议提案通过；动议第三组4经一些公司第七届执行委员长会第十九次联席会议提案通过。具体内容可详见2021年10月初28日、2022年1月初5日《中的国银行报》《上海银行报》《银行时报》及香港交易所主页的特别联席会议该委员长会日前。

动议第三组2、3、4为累积到投选票动议，各子动议早已债权人分项一致通过通过。

三、 律师Horipro引领可能会

(一) 本次会员大会引领的律师Horipro管理工作所：岳阳启元律师Horipro管理工作所

律师Horipro：徐烨、熊洪朋

(二) 律师Horipro引领结论意愿：

本次会员大会的召集和闭幕处理程序、召集人和参加人员的教师资格、一致通过处理程序和一致通过结果相符《一些规章》、《会员大会比赛规则》及《一些公司草案》的特别明定，允许、有效。

四、 备查文件目录

(一) 经一致同意副常务董事和就有人撕毁表明并临街副常务董事会印玺的会员大会该委员长会；

(二) 经引领的律师Horipro管理工作所副院长撕毁并临街盖章的立法者意愿书。

特此日前。

常德林糊的股份控股副常务董事会

2022年1月初20日

。

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