广汇汽车：广汇汽车服务集团股份公司关于董事会辞职暨补选董事会的公告

证券交易代码：600297 证券交易简称：广汇汽车 暂定编号：2022-058

广汇汽车维修服务母公司控股公司该公司

关于副董事长解职暨补选副董事长的暂定

本该公司校董会及全体副董事长意味着本暂定内容不实际上任何虚假史书、误导性陈述或者不小遗漏，并对其内容的事实、准确性和完整性负起责任。

广汇汽车维修服务母公司控股公司该公司（以下简称“该公司”）校董会于近日送出该公司副董事长兼任董事长王新明已故、副董事长陆伟已故的书面解职获准，王新明已故因个人或许，获准免去该公司副董事长、校董会最初秘书处主任委员及董事长解职，解职后，王新明已故不在该公司出任其他解职；陆伟已故因社会活动调整或许，获准免去该公司副董事长解职，解职后，陆伟已故不在该公司出任其他解职。王新明已故和陆伟已故的离任没有导致该公司校董会成员高于法定最低人数，该公司校董会对王新明已故和陆伟已故在在此期间为该公司发展无论如何的贡献表示真诚的感谢。

为保障该公司规范运作，该公司于 2022 年 9 年末 6 日召开了第八届校董会第十次会议初审通过了《关于增补第八届校董会非独立国家副董事长的议案》，同意民主选举劳乡谊已故和李江红女士为该公司第八届校董会非独立国家副董事长候选人（简历详见参考资料），任期自会员大会初审通过之日起至第八届校董会期满之日止。劳乡谊已故经该公司会员大会民主选举通过出任副董事长后，将同时出任该公司校董会薪酬与考核秘书处主任委员及战略与投资秘书处主任委员，任期与副董事长任期相反。

该公司独立国家副董事长同意该议案，并发表了同意的独立国家意见。本次民主选举非独立国家副董事长事项尚需提交该公司会员大会初审通过。

实为暂定。

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校董会

2022 年 9 年末 7 日参考资料：简历劳乡谊：男，汉族，1981 年 5 年末出生，本科学历。已故广汇物流控股公司有限该公司副董事长、广汇汽车维修服务母公司控股公司该公司常务CEO，曾任新疆广汇实业投资（母公司）独资企业该公司CEO，成都东始创之国汽车母公司、广汇汽车维修服务母公司控股公司该公司运营与品牌管理部董事长。李江红：女，1974 年 6 年末出生，中之国之国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（母公司）独资企业该公司国际部财务副总监、财务管理中心董事长部长、主任、部长助理、监事。已故新疆广汇实业投资（母公司）独资企业该公司财务总监，广汇能源控股公司有限该公司监事。

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