美SEC起诉币安和赵长鹏：滥用客户资金、欺骗交易.....

来源：安全 2024年01月13日 12:17

财联社

美东时间每周六，据美国政府证券市场委员会（SEC）提出的法官档案，世界最大的TLS货币银行币安及其首席执行长赵长鹏被控诉有违美国政府证券业规定。

在传闻发布后，比特币短线下跌逾1000美元，跌破26000美元大关，下跌扩充至5.2%。币安币暴跌逾7%。

SEC控诉币安存在经营管理未注册的银行、出售未注册的证券和不当消费者贷款等违规行为。SEC主席根斯勒在一份声明里辩称，通过13项控诉，他们控诉赵长鹏及币安并不一定投身于了相当多的欺诈交易、利益冲突、缺乏披露和恶意规避权利的网络里。SEC已向哥伦比亚特区特区的一些公司总部联邦裁决控告了判决。

（起诉书，来源不明：SEC） SEC指出，币安在交易操纵层面误导了投资者，夸大交易量，移往消费者贷款。甚至将数十亿美元的币安消费者贷款混入由赵长鹏操纵的并不一定持有的账户里，这有违了美国政府权利。

起诉书里引用，自更名以来，在先驱赵长鹏的他的学生和操纵下，币安银行“先是公开地，后来是秘密地”尽力吸引美国政府消费者。然后依靠他们操纵的做市商人为地推高TLS金融机构的定价，从消费者身上盈利。

长期以来，美国政府监管机构长期以来在关注币安，SEC和检察长在2020年底向其美国政府分部接获了传票。在FTX在内的众多TLS货币一些公司歇业后，官员们在以前一年加大了执法机构幅度。

这份判决增高了币安在美国政府导致的考验。美国政府商品期货交易委员会（CFTC）在来年3月份已起诉赵长鹏，控诉该一些公司有违联邦权利刻意在美国政府提供未注册的TLS货币为基础电子产品。

随后，赵长鹏在推特上辩称，我们的团队随时准备着，确保我们的系统稳定，最主要提款和存款。一旦我们接到投诉我们必定会毫无疑问否认，但是现阶段我们还不会接到任何投诉。舆论比我们更晚接到相关传闻。

币安一些公司否认称，现阶段所有在币安及其附属平台上的服务器金融机构，最主要币安美国政府，都是确保安全的，任何辩称在币安美国政府平台上服务器金融机构存在几率的控诉都是仅仅正确的。

币安美国政府辩称，SEC的控诉“毫无依据”，我们打算积极展开。近两年半以来，我们长期以来真诚地与SEC展开各种合作开发，已与SEC展开了相当多的善意提问，以达成协议并解决他们的调查。

OandaSenior市场分析员Ed Moya辩称：“我相信此事有很大的几率，可能会对币安造成严重的打击。”