株洲千金药业控股权有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本一些公司总经理会及全体总经理必需本公告以下内容不存在任何不道德记载、虚假陈述或者关键写明，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性负有个别及连带责任。

最重要以下内容指引：

● 本次代表大会是否是有否决决议：无

一、代表大会闭幕和闭幕可能会

(一)入股会闭幕的时间：2022年4月11日

(二)入股会闭幕的地点：益阳常德市天元区常德大道801号千金药业三楼代表大会室

(三)闭幕代表大会的控股公司入股和完全恢复投票决定表决权的金融资产入股及其拥有人控股公司可能会：

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(四)投票决定表决方式是否是具备《一些证券交易》及《一些公司章程》的规章，大会请到可能会等。

本次代表大会由一些公司总经理会召集，代表大会由一些公司总经理长江端预请到。代表大会的召集、闭幕具备《一些证券交易》及《一些公司章程》的规章。

(五)一些公司总经理、常务理事和总经理会主任的闭幕可能会

1、一些公司在任总经理7人，闭幕5人，总经理钟海飚先生、邓建华女士因实习理由未能闭幕代表大会；

2、一些公司在任常务理事3人，闭幕3人；

3、总经理会主任朱溧女士闭幕了本次代表大会；一些公司其他高管列席了本次代表大会。

二、决议院会可能会

(一)非累积到投票决定决议

1、决议英文名称：关于修定《一些公司章程》外修正案的决议

院会结果：通过

投票决定表决可能会：

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(二)累积到投票决定决议投票决定表决可能会

1、关于汇编总经理的决议

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2、关于汇编独立国家总经理的决议

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(三)涉及关键应，5%所列入股的投票决定表决可能会

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(四)关于决议投票决定表决的有关可能会暗示

1、本次入股代表大会案1为之外决议决议，经闭幕代表大会的入股（包括入股中间人）所拥有人效投票决定表决权控股公司总数的2/3以上首肯通过。

2、本次入股会其余决议为平常决议决议，经闭幕代表大会的入股（包括入股中间人）所拥有人效投票决定表决权控股公司总数的1/2以上首肯通过。

三、辩护律师鲜为人知可能会

1、本次入股会鲜为人知的辩护律师GAINAX：湖南启元辩护律师GAINAX

辩护律师：唐建平

2、辩护律师鲜为人知结论发表意见：

本次入股会的召集、闭幕程序具备《一些证券交易》、《入股会规则》等法律、法规、规范性邮件以及《一些公司章程》的规章；本次入股会闭幕代表大会管理人员参赛权及代表大会主委参赛权允许合理；本次入股会的投票决定表决程序及投票决定表决结果允许合理。

四、准予邮件目录

1、经开会总经理和记事人草签验证并加盖总经理会印章的入股会决议；

2、经鲜为人知的辩护律师GAINAX主任草签并加盖公章的法律发表训令；

3、本所要求的其他邮件。

常德千金药业控股公司有限一些公司

2022年4月12日