孚日集团股份有限公司 关于召开孚日转债2022年 第一次债券拥有人会议的通知

26日，上午9:00-11:30，傍晚13:00-16:30。

7、已登记两处：山东省高密市埃纳巷1号埃纳元盛有限Corporation证券市场部（邮编261500）

8、联系人：孙晓伟、王时大伟

电话机：0536-2308043

9、联席会议开支：与会部门膳食及公路交通等开支自理。

四、投到选票流程和加盟

1、普通股拥有人联席会议一致通过实行记名作法录影一致通过。

2、普通股拥有人或其执行人对拟所列决关系人投到选票时，未能投到选票所列示：决定或反对者或作废。未曾沙土、错沙土、手写未能辨认的投到选票选票所拥有投到选票权对应的投到选票结果应不计废选票，不扣除投到选票结果。未曾投到的投到选票选票当成投到选票人舍弃投到选票权，不扣除投到选票结果。

3、每一张“埃纳转债”普通股（面值为总金额 100 元）有一选票投到选票权。

4、普通股拥有人联席会议须经直接参与联席会议的二分之一以上有投到选票权的普通股拥有人（或普通股拥有人执行人）决定方为适当。普通股拥有人联席会议联合国大会自投到选票通过都未生效，但其当中只需经允许独立机构批准的，经允许独立机构批准后方能生效。

5、普通股拥有人基本上代行第三人特权，不得与普通股拥有人联席会议通过的适当联合国大会相相异。

6、普通股拥有人联席会议所列决通过的联合国大会，对全体普通股拥有人（包括所有直接参与联席会议、未曾直接参与联席会议、反对者联合国大会或舍弃投到选票权的普通股拥有人以及在相关联合国大会通过后受让本期可转债的拥有人）仅有同等约束力。

7、普通股拥有人联席会议特别强调联合国大会后，Corporation管理委员会以通告所列现形式通报普通股拥有人，并都由执行联席会议联合国大会。

五、其他关系人

1、直接参与联席会议的普通股拥有人（或执行人）只需办理直接参与已登记，未曾办理直接参与已登记的，未能代行投到选票权。

近日通告。

埃纳元盛有限Corporation

管理委员会

2022年4年末12日

适配器一：

关于普通股拥有人不建议Corporation原定偿还债务人“埃纳转债”净利的偿还债务以及不建议“埃纳转债”获取担保的投到选票

Corporation于2022年1年末20日举行第七届管理委员会第十七次联席会议、2022年2年末22日举行2022年第一次临时股东会议所列决通过了《关于融资大股东退还并减低有限责任公司的投到选票》。Corporation于2022年2年末23日曝光了《关于融资大股东退还并减低有限责任公司的借款通报书》。根据《埃纳元盛有限Corporation的出版可反转Corporation普通股筹集说明了书》、《埃纳元盛有限Corporation可反转Corporation普通股之普通股拥有人联席会议规章》当中“Corporation发生减资时理应开会普通股拥有人联席会议”的规章，为前提本次融资大股东退还并减低有限责任公司顺利拟定，提问“埃纳转债”普通股拥有人联席会议所列决：就Corporation融资大股东退还并减低有限责任公司，不建议Corporation原定偿还债务人“埃纳转债”净利的偿还债务以及不建议 “埃纳转债”获取担保的关系人。

适配器二：

使用权监督书

克尔监督 恩师（女士）代所列本人（本Corporation）直接参与埃纳元盛有限Corporation“埃纳转债”2022年第一次普通股拥有人会议，并于本次联席会议按照下列命令就下列投到选票投到选票，如没特别强调命令，执行人允许按自己的意愿投到选票。监督已已登记为自使用权监督书签署日起至本次普通股拥有人联席会议之前。 如本使用权监督书命令投到选票异议与投到选票选票有冲突，以本使用权监督书不尽相同，本使用权监督书加盟视同投到选票选票。

本次股东会议提议投到选票异议示例所列

■

四人姓名及保单：

法定代所列人/主管签署：

四人证明机密文件或专营序列号：

四人证券市场账户卡序列号：

四人拥有普通股原图（面值 100 元为一张）：

董事会收据：

董事会证明机密文件序列号：

监督日期： 年 年末 日 已已登记至 年 年末 日

适配器三：

埃纳元盛有限Corporation

“埃纳转债”2022年第一次普通股拥有人联席会议

埃纳元盛有限Corporation“埃纳转债”2022年第一次普通股拥有人会议，本次联席会议按照下列命令就下列投到选票投到选票。

■

普通股拥有人姓名及保单：

法定代所列人/主管签署：

四人拥有普通股原图（面值 100 元为一张）：

董事会收据：

说明了：

1、问就投到选票关系人所列示“决定”、“反对者”或“作废”，在都可栏内画“√”， 并且对同一项投到选票未能所列示一项异议；

2、未曾沙土、错沙土、手写未能辨认的投到选票选票或未曾投到的投到选票选票仅当成投到选票人舍弃投到选票特权，不计废选票不扣除投到选票结果；

3、本投到选票选票复印适当；

4、普通股拥有人联席会议一致通过以记名作法一致通过。

适配器四：

埃纳元盛有限Corporation

“埃纳转债”2022年第一次普通股拥有人联席会议列席回执

克尔确认本人/本单位或本人/本单位使用权的监督执行人，将直接参与埃纳元盛有限Corporation“埃纳转债”2022年第一次普通股拥有人会议。

普通股拥有人收据并盖盖章：

普通股拥有人证券市场账户卡序列号：

拥有普通股原图（面值总金额 100 元为一张）：

列席人：

联系电话机：

电子邮箱：

年 年末 日

股选票字符：002083 股选票全称：埃纳大股东 通告注册号：临2022-017

普通股字符：128087 普通股全称：埃纳转债

埃纳元盛有限Corporation

第七届管理委员会第十八次联席会议联合国大会通告

本Corporation及董监高同一天前提资讯曝光的素材真实、精准、原始，没误导载于、虚假断言或灾难性遗漏。

埃纳元盛有限Corporation（下述全称“Corporation”或“本Corporation”）第七届管理委员会第十八次联席会议于2022年4年末11日在Corporation联席会议室以录影投到选票和通讯投到选票结合的作法举行，联席会议通报年底2022年4年末6日以书面、据悉和电子投到递作法发出。Corporation董事会共五9人，实际上直接参与投到选票董事会9人。Corporation监事、高管部门列席了联席会议，联席会议由董事会长肖茂昌恩师主给与。联席会议完全符合《Corporation法》及《Corporation章程》的有关规章。经与会董事会细心所列决，联席会议通过了下述联合国大会：

一、管理委员会以9选票赞同、0选票反对者、0选票作废的投到选票结果通过了《关于普通股拥有人不建议Corporation原定偿还债务人“埃纳转债”净利的偿还债务以及不建议“埃纳转债”获取担保的投到选票》。

Corporation于2022年1年末20日举行第七届管理委员会第十七次联席会议、2022年2年末22日举行2022年第一次临时股东会议所列决通过了《关于融资大股东退还并减低有限责任公司的投到选票》。Corporation于2022年2年末23日曝光了《关于融资大股东退还并减低有限责任公司的借款通报书》。根据《埃纳元盛有限Corporation的出版可反转Corporation普通股筹集说明了书》、《埃纳元盛有限Corporation可反转Corporation普通股之普通股拥有人联席会议规章》当中“Corporation发生减资时理应开会普通股拥有人联席会议”的规章，为前提本次融资大股东退还并减低有限责任公司顺利拟定，提问“埃纳转债”普通股拥有人联席会议所列决：就Corporation融资大股东退还并减低有限责任公司，不建议Corporation原定偿还债务人“埃纳转债”净利的偿还债务以及不建议“埃纳转债”获取担保的关系人。

本投到选票只需提交Corporation2022年第一次普通股拥有人联席会议所列决。

二、管理委员会以9选票决定，0选票反对者，0选票作废的投到选票结果通过了《关于举行2022年第一次普通股拥有人联席会议的投到选票》。

Corporation一月2022年4年末27日（星期二）傍晚2:00在Corporation多功能厅举行Corporation2022年第一次普通股拥有人联席会议，所列决上述第一项投到选票。

《关于举行2022年第一次普通股拥有人联席会议的通报》（临2022-018）详见《当欧美证券市场报》、《天津证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、应于机密文件

1、管理委员会联合国大会

近日通告。

埃纳元盛有限Corporation管理委员会

2022年4年末12日

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