冀中能源股份有限公司 关于出席会议2022年 第一次临时股东大会的通知公告

以上有关身分证采取公函或近日作法登记（除此以外须在2022年4月末26日当日 18:00 点前寄送或近日到一些公司，并与一些公司电话确认），近日作法登记的入股理应在月内呈交四件，不放弃电话登记。

5、登记短时间：2022年4月末21日-22日、25日-26日下午8:00－12:00，当日14:00一18:00。

6、登记处及公函地址：陕西省单县市之中兴前门191号雁北能源作价有限一些公司证券部，邮政编码：054000。

四、参与在线投到得选票决定的说明操作方式上

本次管理委员会上，入股可以通过深圳证券买卖所买卖种系统和的网站投到得选票决定种系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参与投到得选票决定，参与在线投到得选票决定的说明操作方式上见同上带1。

五、其他要点

1、联系作法

联系人：郑清秀 李彦

联系电话：0319-2098828 0319-2068312

近日：0319-2068666

电子邮箱：jzny000937@sina.com

2、本次管理委员会例会预期半天，参与彩排决议的入股自费、不收过活。

3、使用权代为书剪报、复印或按一般而言JPEG自制除此以外有效率。

六、备查邮件

1、一些公司第七届总合伙人会第十八次决议安理会理应于。

2、一些公司第七届总合伙人会第十九次决议安理会理应于。

理应理应于。

同上带1：参与在线投到得选票决定的说明操作方式上

同上带2：入股使用权代为书

雁北能源作价有限一些公司

总合伙人会

二○二二年十二月末十二日

同上带1

参与在线投到得选票决定的说明操作方式上

一、在线投到得选票决定的程序来

1、投到得选票决定标识符与投到得选票决定缩写：投到得选票决定标识符为“360937”，投到得选票决定缩写为“雁北投到得选票决定”。

2、草案新设及异议草案：

修时是案新设状况。如下表所示：

■

3、入股对总修时是案同步进行投到得选票决定，当作对除翻倍投到得选票决定草案另有的所有草案表述相同异议。

入股对总修时是案与说明草案减法投到得选票决定时，以第一次有效率投到得选票决定起算。如入股先对说明草案投到得选票决定草案，先对总修时是案投到得选票决定草案，则以已投到得选票决定草案的说明草案的草案异议起算，其他仍未草案的草案以总修时是案的草案异议起算；如先对总修时是案投到得选票决定草案，先对说明草案投到得选票决定草案，则以总修时是案的草案异议起算。

对于翻倍投到得选票决定草案，填报投到给某初选的初选得选票数。一些公司入股理应当以其所占有的每个草案组的初选得选票数为限同步进行投到得选票决定，入股所投到初选得选票数最少其占有初选得选票数的，其对该项草案组所投到的初选得选票除此以外当作在先投到得选票决定。如果不达成协议某初选，可以对该初选投到0得选票。

二、通过深圳证券买卖所买卖种系统投到得选票决定的程序来

1、投到得选票决定短时间：2022年4月末27日的9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00。

2、入股可以录入证券一些公司买卖HTTP通过买卖种系统投到得选票决定。

三、通过深圳证券买卖所的网站投到得选票决定种系统投到得选票决定的程序来

1、的网站投到得选票决定种系统开始投到得选票决定的短时间为2022年4月末27日下午9：15至当日15：00过后的可任意短时间。

2、入股通过的网站投到得选票决定种系统同步进行在线投到得选票决定，需按照《香港联合买卖所投到资者在线服务身份认证业务部门须要（2016年4月末增订）》的明确规定试办身份认证，取得“深圳证券买卖所身份验证”或“深圳证券买卖所投到资者服务密钥”。说明的身份认证方式上可录入的网站投到得选票决定种系统比赛规则须要栏目翻阅。

3、入股根据获取的服务密钥或身份验证，可录入在明确规定短时间内通过深圳证券买卖所的网站投到得选票决定种系统同步进行投到得选票决定。

同上带2：

使用权代为书

弗代为___________老友（丈夫）代表人我其单位（个人）参与雁北能源作价有限一些公司2022年第一次临时管理委员会，并按照下列指示对系统性修时是案行使草案权：

■

以上代为异议如果入股不作说明指示，当作入股代表人人可以按自己的无意草案。

代为人姓名或名称： 个人入股代为人通行证位数：

代为人持股数： 代为人股得选票账户位数：

受托姓名： 受托通行证位数：

代为书签发年份： 年 月末 日

代为书有效率期限： 年 月末 日至 年 月末 日

代为人手写（私法入股加盖私法其单位装饰品）：

证券标识符：000937 证券缩写：雁北能源 理应于注册号：2022临-016

雁北能源作价有限一些公司

关于初选农人总合伙人的理应于

本一些公司及总合伙人会五人理应有理应于细节的相符、恰当和基本，无法虚假史书、举例表述或者关键遗漏。

根据《之中华人民共和国一些诉讼法》和《一些公司章程》等系统性明确规定，雁北能源作价有限一些公司（一般而言缩写“一些公司”）近日召开大会了农人全体会议，决议免去张建忠老友的农人总合伙人军职，初选宋仁涛老友为一些公司第七届总合伙人会农人总合伙人（简报同上后），行使职权与一些公司第七届总合伙人会行使职权一致。

理应理应于。

雁北能源作价有限一些公司总合伙人会

二〇二二年十二月末十二日

同上带：

宋仁涛老友简报：

宋仁涛，男，1967年6月末出生于，高级农程师，硕士生，时是高阶政农师，兼任雁北能源作价有限一些公司东庞磷矿团委副副主任、副主任；雁北能源单县采磷矿财团有限一些公司、雁北能源作价有限一些公司宣传局长局长、统战部局长等，曾为一些公司党委副副主任、码头农人。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主不发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任总合伙人的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

证券标识符：000937 证券缩写：雁北能源 理应于注册号：2022临-015

雁北能源作价有限一些公司

第七届总合伙人会第十九次决议安理会理应于

本一些公司及总合伙人会五人理应有理应于细节的相符、恰当和基本，无法虚假史书、举例表述或者关键遗漏。

雁北能源作价有限一些公司（一般而言缩写“一些公司”） 第七届总合伙人会第十九次决议于2022年4月末11日下午10：00在一些公司狮子座南京西路四层第二决议厅以彩排和通信辅以的作法召开大会，决议通知已于2月内以专人寄送或近日作法放出。决议理应到总合伙人11名，彩排参与5名，总合伙人刘存玉、张建民及脱离总合伙人冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂同步进行了通信草案，总合伙人长刘国强老友主持决议。一些公司代表人人、高阶企业主及其他有关人员列席了决议，决议的召集、召开大会和草案程序来完全符合《之中华人民共和国一些诉讼法》和《一些公司章程》的有关明确规定。与会总合伙人经过认真表决，以记名投到得选票决定的作法通过了一般而言修时是案：

一、关于参选者一些公司非脱离总合伙人初选的修时是案

因农作原因，张振峰老友不先出任一些公司总合伙人，也不先升任任一些公司总合伙人会薪酬与考核特别委员会委员，同时，张振峰老友也亦非一些公司出任其他任何军职。一些公司对张振峰老友在任职过后的勤奋尽责、辛勤农作，表示衷心感谢！

根据《一些诉讼法》、《上市一些公司治理准则》和《一些公司章程》等系统性明确规定，经入股推荐、一些公司参选者特别委员会资格保密，一些公司总合伙人会参选者王立鑫老友为一些公司第七届总合伙人会非脱离总合伙人初选（简报同上后）。

根据《一些公司章程》等系统性明确规定，上述总合伙人初选尚需经一些公司2022年第一次临时管理委员会以翻倍投到得选票决定作法初选通过后，方能成一些公司第七届总合伙人会总合伙人，行使职权至一些公司第七届总合伙人会行使职权届满时延至。上述初选成一些公司第七届总合伙人会总合伙人后，一些公司总合伙人会之中升任任一些公司高阶企业主以及由农人代表人出任的总合伙人人数总计不最少一些公司总合伙人分之一的二分之一。

本修时是案尚需呈交一些公司2022年第一次临时管理委员会表决。

达成协议 11 得选票 支持 0 得选票 这两项 0 得选票

二、关于变更一些公司高阶企业主的修时是案

因农作原因，郝宝生老友、李树荣老友、李凤凯老友、李永海老友和胡竹寅老友不先出任一些公司高阶企业主。同时，郝宝生老友、李树荣老友、李凤凯老友、李永海老友也亦非一些公司出任其他任何军职，胡竹寅老友仍出任一些公司总合伙人军职。一些公司对郝宝生老友、李树荣老友、李凤凯老友、李永海老友和胡竹寅老友在任职过后的勤奋尽责、辛勤农作，表示衷心感谢！

根据一些公司经营者除此以外须要，经一些公司总合伙人闫云胜老友参选者，总合伙人会参选者特别委员会审核，一些公司总合伙人会聘杨志刚老友、吴红林老友、张英卓老友和王涛老友为一些公司第七届总合伙人会高阶企业主（简报同上后），行使职权至一些公司第七届总合伙人会行使职权届满时延至。

达成协议11 得选票 支持 0 得选票 这两项 0 得选票

三、关于召开大会一些公司2022年第一次临时管理委员会的修时是案

一些公司定于2022年4月末27日在狮子座南京西路以彩排和在线辅以的作法召开大会2022年第一次临时管理委员会，表决一般而言修时是案：

1、关于2022年度预期日常关连买卖的修时是案；

2、关于预期2022年财务一些公司存贷款等股市买卖的修时是案；

3、关于初选一些公司非脱离总合伙人的修时是案

3.01、关于初选王立鑫老友为一些公司第七届总合伙人会非脱离总合伙人的修时是案。

达成协议 11 得选票 支持 0 得选票 这两项 0 得选票

理应理应于。

雁北能源作价有限一些公司总合伙人会

二〇二二年十二月末十二日

同上带1：非脱离总合伙人初选简报

1、王立鑫老友简报

王立鑫，男，1972年10月末出生于，高级农程师，硕士生，高阶会计师事务所，兼任雁北能源财团产权与企业运营部团委副主任、陕西雁北能源财团经营现职局长、股票买卖之中心所长升任财务现职局长、华北制药作价有限一些公司为副会计师事务所、财务部局长、会计师事务所升任财务负责人等，曾为雁北能源财团独资企业一些公司企业运营部局长、陕西省商务产业财团一些公司总合伙人。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任总合伙人的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

同上带2：高阶企业主简报

1、杨志刚老友简报

杨志刚，男，1966年3月末出生于，高级农程师，本科生在职，时是高阶经济师，兼任雁北能源单县采磷矿财团为副合伙人、党委委员、定州航空有限一些公司党委副副主任、码头农人、农人总合伙人、定州航空投到资财团有限一些公司党委副副主任、码头农人、农人总合伙人、雁北能源财团独资企业一些公司立体化农作部局长、雁北能源财团独资企业一些公司业务部门总监、立体化农作部局长等。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主不发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任管理层的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

2、吴红林老友简报

吴红林，男，1968年2月末出生于，高级农程师，本科生在职，采掘时是高阶农程师，兼任雁北能源作价有限一些公司章村磷矿磷矿长、章村磷矿北部整合筹备处所长、雁北能源内蒙古一些公司为副合伙人、单县章泰采磷矿有限一些公司分派总合伙人、合伙人、邢东磷矿磷矿长、一些公司为副农程师等。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主不发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任管理层的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

3、张英卓老友简报

张英卓，男，1965年3月末出生于，高级农程师，大学在职，采掘高阶农程师，兼任雁北能源作价有限一些公司章村磷矿调度室所长、章村磷矿副磷矿长、章村磷矿北部整合筹备处副所长、淳化汪磷矿磷矿长、淳化汪磷矿隆东筹备处处长、单县德旺采磷矿有限一些公司分派总合伙人、合伙人、一些公司为副农程师等，曾为雁北能源内蒙古有限一些公司分派总合伙人、副副主任。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主不发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任管理层的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

4、王涛老友简报

王涛，男，1970年3月末出生于，高级农程师，硕士生，高阶经济师，兼任陕西南充能源有限一些公司为副合伙人、陕西雁北能源财团一些公司销售现职局长、局长、陕西金晖煤焦化农有限一些公司销售部局长、为副合伙人、陕西南充能源有限一些公司分派总合伙人、总合伙人、雁北能源作价有限一些公司章村磷矿总经济师等，曾为单县磷矿总经济师。截延至安理会理应于日，所有者上市一些公司作价为数为零；与所有者一些公司 5%以上作价的入股、单单依靠人、一些公司其他总合伙人、代表人人、高阶企业主不发挥作用关连关系；不发挥作用《一些诉讼法》第一百四十六条明确规定的不适于出任管理层的处理方式之一；无法经验丰富之中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的惩处和证券买卖所禁锢，不是亦同被分派人。

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