江苏省中南建设集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会通知

这两项。

四、代表大会核发等规章

1、创设控股公司的公司核发。创设控股公司的公司的多家行业人亦须转给控股公司的公司银行帐户卡、加盖的公司公章的营业执照手写、创设代表才可和本人承办核发手续；指派代表人与会的，还亦须持创设使用权指派书和与会人；

2、个人控股公司的公司核发。个人控股公司的公司亦须持本人、控股公司的公司银行帐户卡及持股凭证承办核发手续；均受指派与会的控股公司的公司代表人还亦须转给与会人和使用权指派书；

3、核发星期：2022年1月底27日、28日及2月底8日至10日，每天傍晚9:00一凌晨17:30（可用信可执行或著者真神模式核发）；

4、核发临近：苏州市闸北区天山西路1068号联强世界性中心广场A座9楼内外；

5、代表大会联；也模式：

联；也地址：苏州市闸北区天山西路1068号联强世界性中心广场A座9楼内外

邮政编码：200335

联；也电话：（021）61929799

著者 真神：（021）61929733

因特网：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 ；也 人：何陈康

6、中有意规章：

（1）非典型肺炎长期，的公司更加建议控股公司的公司通过因特网转得票模式举行本次控股公司的公司大会；

（2）与会录像代表大会的控股公司的公司及控股公司的公司代表人叮嘱携带方面证件原件到场；

（3）根据《股得票的公司担保融券业务部门管理适时》以及《中都国股得票核发手续费中国农业银行的公司担保融券核发手续费业务部门制定细则》等明定，转资人参与担保融券业务部门总括本的公司股得票，由股得票的公司均可向转给，并以股得票的公司为名义转给人，核发则有的公司的控股公司的公司列名。有关股得票的转得票权由均可向股得票的公司在事先征求转资人建议的情况下下，以股得票的公司名义为转资人的共同利益行政机构。有关参与担保融券业务部门的转资人如需举行本次控股公司的公司大会录像代表大会，能够之外本人（如果是创设基本，还需之外有关创设方面明元数据），均可向股得票的公司多家行业人依法出有的书面使用权指派书，及均可向股得票的公司的有关控股公司的公司银行帐户卡手写等承办核发手续；

（4）本次控股公司的公司大会录像代表大会会期半天，与会控股公司的公司膳食及交通使用额度苦于。

五、举行因特网转得票的整体操作流程

在本次控股公司的公司大会上，控股公司的公司可以通过民生银行买入者和该网站转得票；也统举行转得票，通过买入者顺利未完成因特网转得票值得中有意买入股得票，通过该网站转得票；也统顺利未完成转得票为通过网页填写选择项，其整体操作流程详见管和1。

被录取境内外政府机构转资人（QFII）、股得票的公司零售商信贷买入借贷股得票银行帐户、股得票金融的公司转便是借贷股得票银行帐户、四人购得式买入专用股得票银行帐户等集合类银行帐户转给的公司股得票的控股公司的公司，如通过因特网转得票模式顺利未完成转得票，仅能通过该网站转得票；也统转得票，不可通过买入者转得票。

六、一并元数据

1、第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会；

2、控股公司控股公司的公司持股证明。

管和1：举行因特网转得票的整体操作程序在

管和2：使用权指派书

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

管和1：

举行因特网转得票的整体操作程序在

一、因特网转得票的程序在

1、转得票编码：360961

2、转得票前身：中都南转得票

3、填报议案建议：准许、坚决、这两项。

二、通过民生银行买入者转得票的程序在

1、转得票星期：2022年2月底10日的买入星期，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、控股公司的公司可以登录股得票的公司买入零售商端通过买入者转得票。

三、通过民生银行该网站转得票；也统转得票的程序在

1、该网站转得票；也统开始转得票的星期为2022年2月底10日傍晚9:15，终止星期为2022年2月底10日凌晨3:00。

2、控股公司的公司通过该网站转得票；也统顺利未完成因特网转得票，叮嘱访问，按照《宝安区股得票买入所转资人因特网身份认证业务部门指引》的明定承办身份认证，获得“民生银行数字证书”或“民生银行转资人服务攻击者”。整体的身份认证流程可查看（）准则指引北京电视台。

3、控股公司的公司根据赚取的服务攻击者或数字证书，可访问在明定星期内通过民生银行该网站转得票；也统顺利未完成转得票。

管和2：

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

2022年第一次临时控股公司的公司大会

使用权指派书

默指派 先生(女士)代表本人（本控股公司的公司为单位）与会浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司2022年第一次临时控股公司的公司大会，本使用权指派书的效期：自指派人签署之日起至本次控股公司的公司大会终止止。

代表人姓名： 代表人识别码：

指派人姓名： 指派人股得票ID：

指派人识别码（或创设控股公司的公司营业执照识别码）：

指派人持股数： 指派订于： 年 月底 日

指派人对以下几点议程议案如下（叮嘱在可视的议案建议则有划“√”）：

■

中有：

1、叮嘱用正楷填上您的全名（中都文或Yu，亦须与控股公司的公司列名上所载的相同）。指派人为创设的，应当加盖为单位图章；

2、叮嘱填上持股数，如未填上数目，则本使用权指派书将被认作您核发的所有控股公司之外做到使用权；

3、本使用权指派书的剪报、手写或按以上格式自制之外有效；

4、如指派人对议程没一致转得票指示的，则被指派人可自行决定转准许得票、坚决得票或这两项得票。

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-010

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

关于为兴中都扩建工程之外借贷的发可执行

本的公司及副董事长会同一天应有的资讯披露的细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

特别后果上会：

截至本发可执行日，浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）及控股公司子的公司对内借贷卡内565.28亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的196.95%，叮嘱转资人高度重视有关后果。

一、借贷情形

为了推进邵武政府与社会资本合作项目其发展，的公司控股公司的项借此公司邵武市兴中都扩建工程风险管理有限的公司（前身“兴中都扩建工程”）假向中都国银行控股公司有限的公司邵武招商银行、浙江邵武农村中国农业银行控股公司有限的公司合计借款14,500万元，年限108个月底。按照金融政府机构建议，间接转给其81%的控股公司的的公司与转给其9%的控股公司的的公司控股公司控股公司的公司的控股公司控股公司的公司中都南控股公司集团有限的公司（前身“中都南控股公司”）能够同时为其有关担保之外14,500万元公使用费借贷。转给兴中都扩建工程10%的控股公司的控股公司的公司邵武市的城市建设工程转资有限的公司统称政府转资基本，按照有关明定不可为有关担保之外借贷。

由于中都南控股公司转给兴中都扩建工程9%的控股公司，为控股公司子的公司兴中都扩建工程之外公使用费借贷规章，显然就其为控股公司控股公司的公司承担后果，为了进一步标准规范治理，的公司第八届副董事长会第二十三次代表大会以4得票准许、0得票坚决、0得票这两项，安理会将有关规章提叮嘱控股公司的公司大会院会。共同点副董事长郭锦石、郭昱含、辛琦、唐晓东、邢红卫、曹永忠、舒锦华避开议案。叮嘱参照的公司2022年1月底21日在《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）发表的《第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会发可执行》

二、被借贷人整体情形

邵武市兴中都扩建工程风险管理有限的公司

创设订于：2018年9月底14日

中有册临近：邵武市垛田街区凌翟村

多家行业人：杜福来

入股：18,400万元

股份公司部门：建设工程扩建工程风险管理、设计、讨论；行业管理讨论，物业管理服务，筹办服务；设计、制作、发表国内各类广告；建筑材料、扩建工程材料（危险化学品除内外）、机电设备、办公用品、教学设备、体育器材、文化用品（出版物除内外）、仪器仪表、影音设各经销商。

控股公司的公司情形：

■

信贷情形：不是亦同政治责任基本，信贷情形良好。

共同点情形：中都南控股公司转给9%的控股公司，的公司、转给的公司5%以上控股公司的控股公司的公司及的公司副董事长、副会长、低阶政府机构与有关的公司其他控股公司的公司无共同点关；也。

财政情形：

为单位：万元

■

三、借贷协定的主要细节

1、借贷主要细节：的公司与控股公司控股公司的公司同时为兴中都扩建工程有关担保之外公使用费借贷14,500万元。

2、借贷范围：有关花销合同及可视担保元数据则有的全部负债，之外但不都是全部花销贷款的本金、手续费（之外复利和罚息）、违约金、理赔、兴中都扩建工程应偿付的其他理赔（之外但不都是有关手续使用费、电讯使用费、杂使用费等）、花销人实现债权与借贷权利而发生的使用额度（之外但不都是官司使用费、仲裁使用费、财产保全使用费、差旅使用费、执行政机构用费、评估使用费、拍卖使用费、公证使用费、送达使用费、发可执行政机构用费、律师使用费等）。

3、借贷年限：负债履行年限离任之日起三年。

四、副董事长会建议

为该的公司之外借贷，是基于该的公司的业务部门能够，被借贷实例不是亦同政治责任基本。目年前该的公司专营短时间，偿债意志力强，借贷后果可控。在的公司之外公使用费借贷的同时，共同点方控股公司的公司同时之外公使用费借贷，借贷公平对等。在院会有关规章时，共同点副董事长避开议案，程序在合法性监管部门。为该的公司之外借贷不危及的公司及控股公司的公司共同利益。

五、实质上副董事长建议

我们指出向该的公司之外借贷确；也的公司其发展能够，被借贷实例不是亦同政治责任基本。目年前该的公司专营短时间，偿债意志力强，借贷不降低的公司后果。在的公司之外公使用费借贷的同时，共同点方控股公司的公司同时之外公使用费借贷，借贷公平对等。在院会有关规章时，共同点副董事长避开议案，程序在合法性监管部门。之外借贷不危及中都小控股公司的公司在内的全体控股公司的公司共同利益，准许将有关议程提请控股公司的公司大会院会。

六、上半年对内借贷需求量及限期借贷的需求量

截止目年前，的公司及控股公司子的公司对内借贷卡内为565.28亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的196.95%。其中都的公司及控股公司子的公司对合并报表内外基本之外的借贷卡内为149.81亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的52.20%；限期借贷应有金为0万元，就其官司的借贷应有金为0万元。

七、一并元数据

1、第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会；

2、方面协定。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-009

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

关于为平嘉宝安区等的公司之外借贷的发可执行

本的公司及副董事长会同一天应有的资讯披露的细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

特别后果上会：

截至本发可执行日，浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）及控股公司子的公司对内借贷卡内565.28亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的196.95%，叮嘱转资人高度重视有关后果。

一、借贷情形

为了的公司业务部门其发展能够，的公司假提叮嘱控股公司的公司大会准许对平嘉（宝安区）转资有限的公司（前身“平嘉宝安区”）等2家合资的公司合计之外100,000万元借贷花销，升级借贷花销情形如下：

■

中有：以上中有明的假被借贷基本平嘉宝安区及平熙（宝安区）转资有限的公司值得中有意一期资产支出率虽然小于70%，但担保后资产支出率有显然最多70%，依据应原则，按照资产支出率≥70%借贷特性提请院会。

有关借贷花销效期自控股公司的公司大会通过为有关的公司之外借贷的安理会之日起至2022年11月底14日止，即2021年第六次临时控股公司的公司大会《关于为宝安区金中都盛等的公司之外借贷的议程》的安理会效期终止止。在效期内，同时满足以下情况下时，本次申叮嘱的平嘉宝安区等2家的公司借贷花销可以与2021年第六次临时控股公司的公司大会《关于为宝安区金中都盛等的公司之外借贷的议程》、2021年第七次临时控股公司的公司大会《关于为平阳锦城等的公司之外借贷的议程》院会通过的对42家资产支出率大于70%的合资、联营的公司的借贷花销顺利未完成供给：

（一）单笔供给花销不最多香港交易所的公司值得中有意一期经监管部门市值的10%；

（二）上半年供给花销不最多历次控股公司的公司大会通过的2022年11月底14日年前有效的为资产支出率大于70%合资、联营的公司之外借贷总花销的50%；

（三）获供给方不存在限期未偿付支出等情形；

（四）获供给方亦须无视各控股公司的公司按出资比重之外借贷或反借贷等后果控制措舒。

有关借贷的整体事宜使用权的公司经理层承办。

2022年1月底20日的公司第八届副董事长会第二十三次代表大会以11得票准许、0得票坚决、0得票这两项，院会通过了为平嘉宝安区等的公司之外借贷的议程，安理会将有关规章提请控股公司的公司大会院会。

二、被借贷人整体情形

1、平嘉（宝安区）转资有限的公司

创设订于：2019年8月底16日

中有册临近：宝安区市罗湖区桂园街区鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901

多家行业人：王晓明

入股：24,000万元

股份公司部门：转资兴办实业；的资讯讨论（不含人才中都介服务、股得票及限制项目）

控股公司的公司情形：

■

信贷情形：不是亦同政治责任基本，信贷情形良好。

共同点情形：的公司、转给的公司5%以上控股公司的控股公司的公司及的公司副董事长、副会长、低阶政府机构与有关的公司其他控股公司的公司无共同点关；也。

财政情形：

为单位：万元

■

2、平熙（宝安区）转资有限的公司

创设订于：2019年8月底16日

中有册临近：宝安区市罗湖区桂园街区鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901

多家行业人：王晓明

入股：24000万元

股份公司部门：转资兴办实业。

控股公司的公司情形：

■

信贷情形：不是亦同政治责任基本，信贷情形良好。

共同点情形：的公司、转给的公司5%以上控股公司的控股公司的公司及的公司副董事长、副会长、低阶政府机构与有关的公司其他控股公司的公司无共同点关；也。

财政情形：

为单位：万元

■

三、借贷协定的主要细节

的公司目年前尚未与花销政府机构签订借贷协定。的公司将按照方面明定，在上述借贷规章实际发生后再根据实际情形履行的资讯披露义务。

四、副董事长会建议

为有关的公司之外借贷，是基于有关的公司的业务部门能够，目年前有关的公司专营短时间，偿债意志力强，借贷后果可控。对于为非全资的公司的借贷，的公司将通过建议有关的公司的其他控股公司的公司按持股比重之外借贷或向的公司之外反借贷等模式确保的公司保障。为有关的公司之外借贷不危及的公司及控股公司的公司共同利益。

五、实质上副董事长建议

我们指出为有关的公司之外借贷；也的公司其发展能够，被借贷实例不是亦同政治责任基本。目年前有关的公司专营短时间，偿债意志力强，借贷不降低的公司后果。的公司将通过无视建议被借贷实例的其他控股公司的公司按比重之外借贷或向的公司之外反借贷等措舒确保的公司保障，借贷后果可控。之外借贷不危及中都小控股公司的公司在内的全体控股公司的公司共同利益。准许将有关规章提请控股公司的公司大会院会。

六、上半年对内借贷需求量及限期借贷的需求量

截止目年前，的公司及控股公司子的公司对内借贷卡内为565.28亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的196.95%%。其中都的公司及控股公司子的公司对合并报表内外基本之外的借贷卡内为149.81亿元，占到的公司值得中有意一期经监管部门归入香港交易所的公司控股公司的公司的控股公司的公司保障的52.20%；限期借贷应有金为0万元，就其官司的借贷应有金为0万元。

七、一并元数据

1、第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-008

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

关于控股公司控股公司的公司2021年太古地产的公司

控股公司构想制定结果及

申叮嘱顺延构想制定年限的发可执行

中都东门市建设工程转资有限的公司应有向本的公司之外的的资讯细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

本的公司及副董事长会同一天应有发可执行细节与的资讯披露义务人之外的的资讯一致。

重要上会：

1、浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）的控股公司控股公司的公司中都东门市建设工程转资有限的公司（前身“中都东门转”）自愿性尽快自2021年1月底13日起至2022年1月底12夜间的可季度，在的公司截止2021年1月底12日总控股公司3,821,704,794股2%以内，通过宝安区股得票买入所分散都议价等披露模式太古地产的公司控股公司。详见刊登于2021年1月底13日的《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及巨潮交流跨平台（）上的《关于控股公司控股公司的公司2021年构想太古地产的公司控股公司的发可执行》（发可执行N：2021-009）。

2、2021年太古地产构想的制定结果：截至2022年1月底12日，中都东门转通过宝安区股得票买入所分散都议价模式上半年太古地产的公司控股公司14,239,327股，占到2021年1月底12日的公司总控股公司的0.37%，上半年太古地产应有金6,322.27万元。

为了促成的公司和转资人的明白，中都东门转渴望将顺延太古地产构想的制定截至订于至2023年1月底12日的方案提请的公司控股公司的公司大会院会。

的公司亦同寄出中都东门转通告，称其2021年1月底13日以来通过披露模式上半年太古地产的公司控股公司14,239,327股，未有未完成其2021年太古地产的公司控股公司构想，对此其向的公司和转资人透露极深抱歉！

同时，中都东门转来可执行渴望的公司与会会议控股公司的公司大会，院会其假提请的《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》。的公司第八届副董事长会已院会准许将中都东门转有关议程提请控股公司的公司大会院会。详细细节叮嘱见的公司2022年1月底21日在《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）发表的《第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会发可执行》、《关于寄出控股公司控股公司的公司顺延太古地产构想制定年限的控股公司的公司大会修正案的发可执行》和《2022年第一次临时控股公司的公司大会通告》。

现将中都东门转2021年太古地产构想制定结果和申叮嘱顺延构想制定年限整体情形发可执行如下：

一、太古地产基本的整体情形

1、太古地产基本：中都东门转。

2、本次太古地产年前，中都东门转转给2,056,822,360股的公司控股公司，占到2021年1月底12日的公司总控股公司的53.82%，占到的公司2022年1月底12日总控股公司3,826,558,901股的53.75%。

3、中都东门转在本次太古地产构想发可执行年前6个月底未减持的公司控股公司。

二、2021年太古地产构想主要细节

1、太古地产借此：基于对的公司持续其发展的信心和对的公司意义的认可，确保资本市场需求比较稳定。

2、太古地产需求量：在的公司2021年1月底12日总控股公司3,821,704,794股2%以内，即不低于38,217,047股，不高于76,434,096股。

3、太古地产制定年限：2021年1月底13日起至2022年1月底12夜间的季度。

4、太古地产模式：通过宝安区股得票买入所分散都议价等披露模式。

5、太古地产贷款来源：自有贷款或自筹贷款。

6、本次太古地产不基于太古地产基本的特定身份。

7、太古地产控股公司拉出情形：本次太古地产控股公司遵守买入后六个月底内不可买进等有关标准规范关于控股公司拉出年限的建议。

三、太古地产构想制定结果

2021年1月底13日至2022年1月底12订于间，中都东门转通过宝安区股得票买入所分散都议价模式，上半年太古地产的公司控股公司14,239,327股，占到2021年1月底12日的公司总控股公司的0.37%，整体情形如下：

■

四、太古地产构想未达高于太古地产比重原因及申叮嘱顺延构想制定年限情形

均受新政策依赖性、市场需求变动、非典型肺炎及自身整体情形等均受到影响，中都东门转未有在2021年太古地产构想年限内达到高于太古地产比重，对此深表抱歉。

为了得到的公司和控股公司的公司的明白，中都东门转构想向的公司控股公司的公司大会申叮嘱顺延2021年太古地产构想的制定截至订于至2023年1月底12日。的公司第八届副董事长会已院会准许将其申叮嘱提请控股公司的公司大会院会。

五、其他方面说明

本次太古地产一定会导致的公司的控股公司分布不不符香港交易所情况下，一定会导致的公司领导权转变。

六、一并元数据

1、中都东门转2021年太古地产构想制定情形的通告；

2、中都东门转关于提叮嘱与会会议临时控股公司的公司大会的可执行。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-007

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

关于寄出控股公司控股公司的公司顺延太古地产构想

制定年限的控股公司的公司大会修正案的发可执行

本的公司及副董事长会同一天应有的资讯披露的细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

一、修正案整体情形

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）亦同寄出的公司控股公司控股公司的公司中都东门市建设工程转资有限的公司（前身“中都东门转”）提叮嘱与会会议控股公司的公司大会的可执行，渴望的公司控股公司的公司大会院会其假提请的《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》。的公司第八届副董事长会第二十三次代表大会以4得票准许，0得票坚决，0得票这两项院会准许将中都东门转有关议程提请控股公司的公司大会院会。共同点副董事长郭锦石、郭昱含、辛琦、唐晓东、邢红卫、曹永忠、舒锦华避开议案。

在议程中都中都东门转称，为了增强转资人信心，确保市场需求比较稳定，2021年初其尽快将在2021年1月底13日起至2022年1月底12夜间的可季度，以的公司2021年1月底12日总控股公司3,821,704,794股基数，通过披露市场需求太古地产不低于1%、不高于2%的公司控股公司，即太古地产不低于38,217,047股，不高于76,434,096股。均受新政策依赖性、行业变动、非典型肺炎和其自身整体情形等因素均受到影响，2021年1月底13日至2022年1月底12日，其通过宝安区股得票买入所分散都议价模式，上半年太古地产的公司控股公司14,239,327股，占到2021年1月底12日的公司总控股公司的0.37%。没能未完成太古地产构想，对此其向的公司和转资人透露极深抱歉！

中都东门转称考虑自身和市场需求的客观情形，为了促成的公司和控股公司的公司的明白，中都东门转向的公司控股公司的公司大会申叮嘱顺延其太古地产构想的制定截至订于至2023年1月底12日，太古地产需求量不变。太古地产仍需通过宝安区股得票买入所分散都议价等披露模式，只可以在监管准则允许的可季度顺利未完成，太古地产控股公司亦须遵守买入后六个月底内不可买进等有关标准规范关于拉出年限的建议。

二、副董事长会建议

副董事长会指出中都东门转合乎标准规范和《的公司章程》等明定的控股公司的公司大会修正案身份，其修正案有一致公共新政策和整体安理会规章，在控股公司的公司大会司法权范围内，不符法性律法规和《的公司章程》等有关明定，院会该议程有利庇护所的公司和其他控股公司的公司共同利益，准许将有关议程提请控股公司的公司大会院会。

三、实质上副董事长建议

控股公司控股公司的公司中都东门转不符《的公司章程》等明定的控股公司的公司大会修正案身份。中都东门转准备提请控股公司的公司大会的《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》有一致公共新政策和整体安理会规章，在控股公司的公司大会司法权范围内，不符法性律法规和《的公司章程》等有关明定，院会有关议程有利庇护所的公司和其他控股公司的公司共同利益，准许将有关议程提请控股公司的公司大会院会。

四、副会长建议

副会长对控股公司控股公司的公司中都东门转提请的议程确认后指出：

控股公司控股公司的公司中都东门转不符《的公司章程》等明定的控股公司的公司大会修正案身份。中都东门转准备提请控股公司的公司大会的《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》有一致公共新政策和整体安理会规章，在控股公司的公司大会的司法权范围内，不符法性律法规和《的公司章程》等有关明定，院会有关议程有利庇护所的公司和其他控股公司的公司共同利益。准许将有关议程提请控股公司的公司大会院会。

五、一并元数据

1、第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会；

2、第八届副会长第十三次代表大会安理会；

3、实质上副董事长建议；

4、中都东门转《关于提叮嘱与会会议临时控股公司的公司大会的可执行》。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-006

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

第八届副会长第十三次代表大会安理会发可执行

本的公司及副会长同一天应有的资讯披露的细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

一、副会长代表大会与会会议情形

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）第八届副会长第十三次代表大会通告2022年1月底19日以因特网模式下达，代表大会于2022年1月底20日在的公司办公临近与会会议。本次代表大会应与会副会长3人，执意与会副会长3人。本次代表大会由钱军副主席节目主持。本次代表大会的听取和与会会议不符《的规章》、《的公司章程》等有关明定。

二、副会长代表大会院会情形

1、通过了关于审批控股公司控股公司的公司控股公司的公司大会修正案的议程

副会长对控股公司控股公司的公司中都东门市建设工程转资有限的公司（前身“中都东门转”）提请的议程确认后指出：

控股公司控股公司的公司中都东门转不符《的公司章程》等明定的控股公司的公司大会修正案身份。中都东门转准备提请控股公司的公司大会的《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》有一致公共新政策和整体安理会规章，在控股公司的公司大会的司法权范围内，不符法性律法规和《的公司章程》等有关明定，院会有关议程有利庇护所的公司和其他控股公司的公司共同利益。准许将有关议程提请控股公司的公司大会院会。

议案结果：准许1得票，坚决0得票，这两项0得票。共同点副会长钱军、张剑兵避开议案。

本议程需提请控股公司的公司大会院会。详见刊登于2022年1月底21日的《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）上的《关于寄出控股公司控股公司的公司顺延太古地产构想制定年限的控股公司的公司大会修正案的发可执行》。

三、一并元数据

1、第八届副会长第十三次代表大会安理会；

2、中都东门转《关于提叮嘱与会会议临时控股公司的公司大会的可执行》；

3、民生银行建议的其他元数据。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副会长

二〇二二年九月底二十一日

股得票编码：000961 股得票前身：中都南建设工程 发可执行N：2022-005

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会发可执行

本的公司及副董事长会同一天应有的资讯披露的细节真神实、正确地、值得中有意，没具体来说史书、具体来说郭述或重大事件写明。

一、副董事长会代表大会与会会议情形

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司（前身“的公司”）第八届副董事长会第二十三次代表大会通告2022年1月底18日以因特网模式下达，代表大会于2022年1月底20日在的公司办公临近与会会议。本次代表大会应与会副董事长11人，执意与会副董事长11人。本次代表大会由郭锦石副董事长长节目主持，部分副会长列席代表大会。本次代表大会的听取和与会会议不符《的规章》、《的公司章程》等有关明定。

二、副董事长会代表大会院会情形

1、通过了关于审批控股公司控股公司的公司控股公司的公司大会修正案的议程

议案结果：准许4得票，坚决0得票，这两项0得票。共同点副董事长郭锦石、郭昱含、辛琦、唐晓东、邢红卫、曹永忠、舒锦华避开议案。

的公司亦同寄出控股公司控股公司的公司中都东门市建设工程转资有限的公司（前身“中都东门转”）《关于提叮嘱与会会议临时控股公司的公司大会的可执行》，渴望向的公司控股公司的公司大会提请《关于顺延控股公司控股公司的公司太古地产构想制定年限的议程》。的公司副董事长会安理会将有关议程提请控股公司的公司大会院会。中都东门转有关修正案细节详见的公司于2022年1月底21日在《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）发表的《关于寄出控股公司控股公司的公司顺延太古地产构想制定年限的控股公司的公司大会修正案的发可执行》。

实质上副董事长一致准许有关规章并发表实质上建议，详见2022年1月底21日的公司于宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）定为的《实质上副董事长关于第八届副董事长会第二十三次代表大会方面规章的实质上建议》。

2、通过了关于为平嘉宝安区等的公司之外借贷的议程

议案结果：准许11得票，坚决0得票，这两项0得票。

本议程需提请控股公司的公司大会院会。详见刊登于2022年1月底21日的《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）上的《关于为平嘉宝安区等的公司之外借贷的发可执行》。

实质上副董事长一致准许有关规章并发表实质上建议，详见2022年1月底21日的公司于宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）定为的《实质上副董事长关于第八届副董事长会第二十三次代表大会方面规章的实质上建议》。

3、通过了关于为兴中都扩建工程之外借贷的议程

议案结果：准许4得票，坚决0得票，这两项0得票。共同点副董事长郭锦石、郭昱含、辛琦、唐晓东、邢红卫、曹永忠、舒锦华避开议案。

本议程需提请控股公司的公司大会院会。详见刊登于2022年1月底21日的《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）上的《关于为兴中都扩建工程之外借贷的发可执行》。

实质上副董事长一致准许有关规章并发表实质上建议，详见2022年1月底21日的公司于宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）定为的《实质上副董事长关于第八届副董事长会第二十三次代表大会方面规章的实质上建议》。

4、通过了关于与会会议2022年第一次临时控股公司的公司大会的议程

议案结果：准许11得票，坚决0得票，这两项0得票。

详见刊登于2022年1月底21日的《中都国股得票报》、《股得票时报》、《苏州股得票报》、《股得票日报》及宝安区股得票买入所其网站和巨潮交流跨平台（）上的《2022年第一次临时控股公司的公司大会通告》。

三、一并元数据

1、第八届副董事长会第二十三次代表大会安理会；

2、中都东门转《关于提叮嘱与会会议临时控股公司的公司大会的可执行》；

3、民生银行建议的其他元数据。

实为发可执行。

浙江中都南建设工程集团控股公司有限的公司

副董事长会

二〇二二年九月底二十一日

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