浙江泰林生物技术股份有限公司 向不特定对象日出版可转换公司债券日出版结果公告

本美国公司及公司董事会其下属尽可能信息揭发的内容真实、恰当、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台州泰林生物电子技术持股有限美国公司（下述全称“泰林生物”、“上架人”或“美国公司”）向不特定某类上架可转换成美国公司债券（下述全称“可转债”）已获得之华北地区公司股票监督管理委员会（下述全称“之华北地区证监会”）证监许可[2021]2258号文提议提出申请。北京城公司股票持股有限美国公司（下述全称“北京城公司股票”或“交私人机构（合而为一金融资产商）”）为本次上架的交私人机构（合而为一金融资产商）。

本次上架总投资21,000万元可转债，每张纸币为总投资100元，共计2,100,000张，按纸币上架。本次上架的可转换成美国公司债券全称为“泰林转债”，债券代码为“123135”。本次向不特定某类上架的可转债向上架人在持股备案日（2021年12年初27日，T-1日）收市后之华北地区公司股票备案账面有限责任美国公司珠海分美国公司（下述全称“之华北地区账面珠海分美国公司”、“备案美国公司”）备案在册的原间美国公司前提港交所，原间美国公司前提港交所后银行存款其余部分（含原间美国公司打消前提港交所其余部分）通过珠海公司股票交易所（下述全称“上证”）交易系统其网站向社会公众按揭上架。

一、原间美国公司前提港交所结果

本次上架原间美国公司前提港交所的缴款指导工作起至2021年12年初28日（T日）结束。本次上架向原间美国公司前提港交所的泰林转债共约1,642,651张，即164,265,100元，占到本次上架总量的78.22%。

二、其网站之中签缴款持续性

本次上架原间美国公司前提港交所后银行存款其余部分（含原间美国公司打消前提港交所其余部分）的其网站入股缴款指导工作起至2021年12年初30日（T+2日）结束。交私人机构（合而为一金融资产商）根据上证和之华北地区账面珠海分美国公司提供的样本，对本次可转债其网站上架的终究入股持续性透过了统计学，结果如下：

1、其网站按揭缴款入股的可转债数目（张）：446,670

2、其网站按揭缴款入股的利息（元）：44,667,000.00

3、其网站按揭打消入股的可转债数目（张）：10,670

4、其网站按揭打消入股利息（元）：1,067,000.00

三、交私人机构（合而为一金融资产商）包销持续性

根据金融资产两国政府约定，本次其网站按揭打消入股的可转债由交私人机构（合而为一金融资产商）全额包销。此外，《台州泰林生物电子技术持股有限美国公司向不特定某类上架可转换成美国公司债券上架核定》之中规定向原间美国公司前提港交所每1张为1个申购单位，其网站申购每10张为1个申购单位，因此所导致的银行存款9张由交私人机构（合而为一金融资产商）包销。

交私人机构（合而为一金融资产商）总计包销的泰林转债数目为10,679张，包销利息为1,067,900.00元，包销%-为0.51%。

2022年1年初4日（T+4日），交私人机构（合而为一金融资产商）依据金融资产两国政府将可转债入股资金收取金融资产交支出后划转至上架人，由上架人向之华北地区账面珠海分美国公司提交备案申商量，将包销可转债备案至交私人机构（合而为一金融资产商）而无须公司股票账户。

四、交私人机构（合而为一金融资产商）关联方式

如对本核定所公布的上架结果有究竟，商量与本次上架的交私人机构（合而为一金融资产商）关联。具体关联方式如下：

交私人机构（合而为一金融资产商）：北京城公司股票持股有限美国公司

地址：珠海市花都区东一街道金田路2026号能源大厦南塔楼15层

电话：0755-23930449、0755-88999914

关联人：投资银行事业部投资者市场部

上架人：台州泰林生物电子技术持股有限美国公司

交私人机构（合而为一金融资产商）：北京城公司股票持股有限美国公司

2022年1年初4日