广东洪兴实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性告示

2025-11-01 12:16:31

洽他人代理应邀出席小组会议的，中介理应查验中介本人护照除此以外、接洽人护照复印件、董事长局许可权其所除此以外和有效股权支票除此以外；

2、宗教团体董事长局理应由张涛人或者张涛人接洽的中介应邀出席小组会议。张涛人应邀出席小组会议的，理应查验本人护照除此以外、能显然带有张涛人资格的有效显然、加盖另行的宗教团体中国农业银行复印件、宗教团体董事长局有效股权支票除此以外；接洽中介应邀出席小组会议的，中介理应查验本人护照除此以外、宗教团体董事长局计量的张涛人依法需有的书面许可权其所除此以外、加盖另行的宗教团体中国农业银行复印件、宗教团体董事长局有效股权支票除此以外；

3、异地董事长局可用邮件、信函方法已曾从记，邮件、信函须于2022年5月末18日前送达至美国公司，信函以收到邮戳大致不尽相同；

4、本美国公司不接纳电话已曾从记。

（二）已曾从记短时间：2022年5月末18日上午9:00-11:30，傍晚13:30-17:30。

（三）已曾从记地点：惠州市中山市人民路天河路45号粤能大厦4楼美国公司证券部。

（四）注意关系人：应邀出席小组会议的董事长局及董事长局中介再三携带相关证件除此以外到场，谢绝未按小组会议已曾从记方法预约已曾从女记者应邀出席。

五、积极参与互联候选人的也就是说操作步骤

在本次特别大会上，董事长局可以通过汉口证券交易所EDI和的互联候选人系统（地址为）积极参与候选人，互联候选人的也就是说操作步骤见见下文1。

六、其他关系人

（一）本次小组会议提案半天，与会职员交通、食宿费用自理。

（二）小组会议账户：刘根祥、黄丹旎，联系电话：0754-87818668，传真0754-87818668（传真函上再三注明“特别大会”字样），投递：gdhx@hongxingmail.com，邮编：515144

联系地址：惠州市中山市人民路天河路45号粤能大厦4楼

七、备查机密文件

（一）《广东自立门户恒生股票母美国公司第二届董事长会第三次小组会议决议》

见下文1：参与互联候选人的也就是说操作步骤

见下文2：许可权其所

广东自立门户恒生股票母美国公司董事长会

2022年5月末18日

见下文 1：

积极参与互联候选人的也就是说操作步骤

一、互联候选人的程序在

（一）普通股的候选人解码与候选人通称：候选人解码为“361209”，候选人通称为“自立门户候选人”。

（二）填满报审议意愿或选举得票数

对于非会有候选人议程，填满报审议意愿：允诺、反对、弃权。

董事长局对总草案透过候选人，视作对除会有候选人议程外的其他所有议程注记达不尽相允诺愿。

董事长局对总草案与也就是说议程重复候选人时，以第一次有效候选人大致不尽相同。如董事长局先对也就是说议程候选人审议，再对总草案候选人审议，则以已候选人审议的也就是说议程的审议意愿大致不尽相同，其他未审议的议程以总草案的审议意愿大致不尽相同；如先对总草案候选人审议，再对也就是说议程候选人审议，则以总草案的审议意愿大致不尽相同。

二、通过香港联合交易所EDI候选人的程序在

（一）候选人短时间：2022年5月末20日的交易短时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30和 13:00一15:00。

（二）董事长局可以提出申请证券美国公司交易客户端通过EDI候选人。

三、通过香港联合交易所的互联候选人系统候选人的程序在

（一）的互联候选人系统开始候选人的短时间为2022年5月末20日，9:15一15:00。

（二）董事长局通过的互联候选人系统透过互联候选人，需按照《香港联合交易所资本互联服务身份认证该公司理理应》的条例办理身份认证，赢取“汉口证券交易所数字签名”或“汉口证券交易所资本服务密码”。也就是说的身份认证步骤可提出申请的互联候选人系统（）规则理理应栏目查阅。

（三）董事长局根据换取的服务密码或数字签名，可提出申请在条例短时间内通过本所的互联候选人系统透过候选人。

见下文 2：

许可权其所

本人（本美国公司）持有广东自立门户恒生股票母美国公司股股票，兹全权接洽先生/女士代注记本人（本美国公司）应邀出席广东自立门户恒生股票母美国公司2021历年来特别大会，代注记本人（本美国公司）依照此注记指示对下列议程行使职权候选人审议权。如本人（本美国公司）未对本次特别大会审议关系人作出也就是说指示，中介允许按其自己意思透过审议，并代为签署本次特别大会无需签署的相关机密文件。该中介的候选人结果视作我方的审议。

本次特别大会议程审议意愿注记

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候选人说明：

1、如欲候选人允诺草案，再三在“允诺”栏内相理应之外填满上“√”；如欲候选人反对草案，再三在“反对”栏内相理应之外填满上“√”；如欲候选人弃权草案，再三在“弃权”栏内相理应之外填满上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视作弃权；

2、许可权其所翻阅、复印或按以上编解码器订制之外有效；计量其所须加盖计量另行及宗教团体代注记签字；

3、许可权其所须为除此以外。

接洽人履历/名称（盖章）：

接洽人护照备注/统一观念信用解码：

接洽人董事长局账户：

接洽人股权数：

拥有者签名：

拥有者护照备注：