陈克明食品股份有限公司 2021年度股东应将的公告

金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（三）《关于母公司2021本年董事会工作报告的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（四）《关于母公司2021本年财务决算报告的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（五）《关于母公司2021本年利润分配的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（六）《关于母公司2022本年日常关联交割届时的表决》

一致通过结果：表示同意22,822,500股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.89%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.11%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

该表决关联入股已回避一致通过。

（七）《关于续聘天健会计师STUDIO（特殊一般来说合伙）为母公司2022本年风险管理政府部门的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（八）《关于母公司2022本年对合并管理工具范围内子母公司提供抵押额度的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为引人注意安理会人事，已赢得列席本次入股大会合理一致通过权控股公司总近的2/3以上通过，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（九）《关于授权办理融资相关交由的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（十）《关于使用闲置自有资金投入来进行现金管理的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为一般来说安理会人事，已赢得列席本次全会有一致通过权控股公司总近的1/2以上表示同意，该项表决一致通过通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（十一）《关于修改〈母公司章程〉的表决》

一致通过结果：表示同意115,079,745股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.98%；指责24,500股，九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.02%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会合理一致通过控股公司近的0.00%。本表决为引人注意安理会人事，已赢得列席本次入股大会合理一致通过权控股公司总近的2/3以上通过，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意16,300股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的39.95%；指责24,500股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的60.05%；拒绝接受0股（其中，因尚未投奖提名人意味着拒绝接受0股），九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（十二）《关于管理委员会换届议会选举暨议会选举第六届管理委员会非单一常务董事奖提名人的表决》

以累积投奖提名人的方式将议会选举陈张大老友、陈克忠老友、段菊香男士、陈晖男士、王文老友、陈燕男士、邓冰老友为母公司第六届管理委员会非单一常务董事，在任自本次入股大会审核通过同年内三年。一致通过结果如下：

（1）议会选举陈张大老友为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（2）议会选举陈克忠老友为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（3）议会选举段菊香男士为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（4）议会选举陈晖男士为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（5）议会选举王文老友为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（6）议会选举陈燕男士为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（7）议会选举邓冰老友为第六届管理委员会非单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（十三）《关于管理委员会换届议会选举暨议会选举第六届管理委员会单一常务董事奖提名人的表决》

以累积投奖提名人的方式将议会选举赵宪武老友、陈昊宇老友、马胜辉老友、王闯男士为母公司第六届管理委员会单一常务董事，在任自本次入股大会审核通过同年内三年。一致通过结果如下：

（1）议会选举赵宪武老友为第六届管理委员会单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（2）议会选举陈昊宇老友为第六届管理委员会单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（3）议会选举马胜辉老友为第六届管理委员会单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

（4）议会选举王闯男士为第六届管理委员会单一常务董事

一致通过结果：表示同意115,063,446股，九成列席全会合理一致通过权控股公司近的99.96%，一致通过结果为通过。

其中，中小金融市场一致通过情形为：表示同意1股，九成列席全会中小金融市场合理一致通过控股公司近的0.00%。

上述表决并未2022年4同年25日召集的第五届管理委员会第二十七次全会、第五届董事会第二十四次全会。相关通告年底2022年4同年26日公开发表在巨潮网际网路（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、法律顾问开具的法令份文档

湖南启元法律顾问STUDIO指派法律顾问傅怡堃、吴慧列席了本次入股大会，来进行录影彻底改变并开具法令份文档。该法令份文档认为：本次入股大会的召集、召集程序合乎《母破产法》、《入股大会规则》等法令、规范、原则性文档以及《母公司章程》的明定；本次入股大会列席全会执法人员资格及全会召集人资格政府所合理；本次入股大会的一致通过程序及一致通过结果政府所合理。

四、备查文档

1、经列席常务董事和记录人表示同意确认并加盖管理委员会印章的《陈张大牛奶控股公司有限母公司2021本年入股大会安理会》；

2、启元法律顾问STUDIO开具的《关于陈张大牛奶控股公司有限母公司2021本年入股大会的法令份文档》。

理应通告

陈张大牛奶控股公司有限母公司

管理委员会

2022年5同年19日

证券交割代码：002661 证券交割通称：张大牛奶 通告序号：2022-035

陈张大牛奶控股公司有限母公司

关于管理委员会完成换届议会选举的通告

本母公司及管理委员会全体的组织应有反馈公开发表细节的单纯、正确地和完整，没有虚假可考、虚假辩解或灾难性遗漏。

陈张大牛奶控股公司有限母公司（表列出通称“母公司”）于2022年5同年18日召集了2021本年入股大会，全会审核通过了《关于管理委员会换届议会选举暨议会选举第六届管理委员会非单一常务董事奖提名人的表决》、《关于管理委员会换届议会选举暨议会选举第六届管理委员会单一常务董事奖提名人的表决》，经参会入股一致通过表示同意议会选举陈张大老友、陈克忠老友、段菊香男士、陈晖男士、王文老友、邓冰老友、陈燕男士为母公司第六届管理委员会非单一常务董事；表示同意议会选举赵宪武老友、陈昊宇老友、马胜辉老友、王闯男士为第六届管理委员会单一常务董事，上述执法人员在任自入股大会审核通过同年内三年。上述执法人员履历详述母公司于2022年4同年26日在深圳证券交易所指定的反馈公开发表媒体上刊登的《关于管理委员会换届议会选举的通告》（通告序号：2022-022）。

母公司第六届管理委员会的组织均符合担任香港交割所母公司常务董事的资格，合乎相关法令规范明定的任职从前提条件，不依赖于《母破产法》、《母公司章程》、《深圳证券交割交割所股奖提名人香港交割所规则》中明定的不得担任母公司常务董事的情形，也不依赖于被深圳证券交易所认定为市场禁入者尚尚未免去的情形，尚未曾受到深圳证券交易所和证券交割交割所的处罚和惩处，亦不属于失信被执行人。

母公司第六届管理委员会的组织人近合乎《母破产法》、《母公司章程》的有关明定，第六届管理委员会的组织中兼任母公司高级管理执法人员的人近合计尚未超过母公司常务董事总近的二分之一，单一常务董事人近的比例尚未少于管理委员会的组织的三分之一，也不依赖于连任母公司单一常务董事超过六年的情形，单一常务董事赵宪武老友、陈昊宇老友、马胜辉老友、王闯男士的任职资格和单一性在母公司2021年本年入股大会召集从前并未深圳证券交割交割所备案审查赞成。

母公司第五届管理委员会非单一常务董事王舒军老友、单一常务董事大方男士、于扬利老友在在任终止后不再担任母公司常务董事军职，截止本通告日，从前述常务董事均尚未持有人本母公司控股公司。母公司管理委员会对王舒军老友、大方男士、于扬利老友在任职期间的勤劳工作和对母公司作出的贡献表示衷心的感谢！

理应通告。

陈张大牛奶控股公司有限母公司

管理委员会

2022年5同年19日

证券交割代码：002661 证券交割通称：张大牛奶 通告序号：2022-036

陈张大牛奶控股公司有限母公司

第六届管理委员会第一次全会安理会通告

本母公司及管理委员会全体的组织应有反馈公开发表细节的单纯、正确地和完整，没有虚假可考、虚假辩解或灾难性遗漏。

一、管理委员会全会召集情形

陈张大牛奶控股公司有限母公司（表列出通称“母公司”）第六届管理委员会第一次全会于2022年5同年18日清晨以录影结合通讯的方式将召集，本次全会于2022年5同年13日以Gmail、OA、微信等基本概念发出通知。本次全会应列席常务董事11人，实际列席常务董事11人。母公司全体监事和以外高管列席全会。全会由经过半近以上的常务董事选任的常务董事陈晖男士主持。

本次全会召集、召集合乎《中华民国母破产法》、《中华民国证券交割法》、《深圳证券交割交割所香港交割所母公司自律监管指引第1号逐一香港交易所香港交割所母公司规范维修保养》等有关法令、规范、规章及《母公司章程》的明定。

二、管理委员会全会审核情形

本次全会转用记名投奖提名人方式将，审核并通过了如下表决：

（一）《关于议会选举母公司第六届管理委员会常务董事长的表决》

细节：根据《母破产法》和《母公司章程》和相关法令规范和制度的明定，经审核，表示同意议会选举陈张大老友为母公司第六届管理委员会常务董事长，在任三年，自本次管理委员会审核通过同年内至母公司第六届管理委员会在任终止之日止。

具体详述2022年5同年19日公开发表在《证券交割时报》、《北京证券交割报》、《中国证券交割报》、《证券交割日报》及巨潮网际网路（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于议会选举第六届管理委员会常务董事长、副常务董事长及各都由的干事会干事的通告》（通告序号：2022-037）。

一致通过情形为：11奖提名人表示同意，0奖提名人指责，0奖提名人拒绝接受，一致通过结果为通过。

（二）《关于议会选举母公司第六届管理委员会副常务董事长的表决》

细节：根据《母破产法》和《母公司章程》和相关法令规范和制度的明定，经审核，表示同意议会选举陈晖男士为母公司第六届管理委员会副常务董事长，在任三年，自本次管理委员会审核通过同年内至母公司第六届管理委员会在任终止之日止。

具体详述2022年5同年19日公开发表在《证券交割时报》、《北京证券交割报》、《中国证券交割报》、《证券交割日报》及巨潮网际网路（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于议会选举第六届管理委员会常务董事长、副常务董事长及各都由的干事会干事的通告》（通告序号：2022-037）。

一致通过情形为：11奖提名人表示同意，0奖提名人指责，0奖提名人拒绝接受，一致通过结果为通过。

（三）《关于议会选举母公司第六届管理委员会都由的干事会干事的表决》

细节：根据《香港交割所母公司治理准则》、《深圳证券交割交割所股奖提名人香港交割所规则》、《深圳证券交割交割所香港交割所母公司自律监管指引第1号逐一香港交易所香港交割所母公司规范维修保养》、《母公司章程》及各都由的干事会工作细则等有关明定，管理委员全会会选举诱发了第六届管理委员会各都由的干事会干事及主任干事：

1、战略的干事会：陈张大老友（主任干事）、陈克忠老友、段菊香男士、陈晖男士、王文老友、赵宪武老友、陈昊宇老友、王闯男士、马胜辉老友

2、风险管理的干事会：赵宪武老友（主任干事）、陈张大老友、马胜辉老友

3、奖提名的干事会：王闯男士（主任干事）、陈晖男士、陈昊宇老友

4、薪酬与合格的干事会：马胜辉老友（主任干事）、陈晖男士、陈昊宇老友

具体详述2022年5同年19日公开发表在《证券交割时报》、《北京证券交割报》、《中国证券交割报》、《证券交割日报》及巨潮网际网路（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于议会选举第六届管理委员会常务董事长、副常务董事长及各都由的干事会干事的通告》（通告序号：2022-037）。

一致通过情形为：11奖提名人表示同意，0奖提名人指责，0奖提名人拒绝接受，一致通过结果为通过。

三、备查文档

1、经列席常务董事表示同意并加盖管理委员会印章的管理委员会安理会；

2、深交所建议的其他文档。

理应通告。

陈张大牛奶控股公司有限母公司

管理委员会

2022年5同年19日

证券交割代码：002661 证券交割通称：张大牛奶 通告序号：2022-037

陈张大牛奶控股公司有限母公司

关于议会选举第六届管理委员会常务董事长、

副常务董事长及各都由的干事会干事的通告

本母公司及管理委员会全体的组织应有反馈公开发表细节的单纯、正确地和完整，没有虚假可考、虚假辩解或灾难性遗漏。

陈张大牛奶控股公司有限母公司（表列出通称“母公司”）于2022年5同年18日召集第六届管理委员会第一次全会，审核通过了议会选举常务董事长、副常务董事长、管理委员会各都由的干事会干事的表决。现将相关情形通告如下：

一、议会选举常务董事长的情形

第六届管理委员会第一次全会于2022年5同年18日审核通过《关于议会选举母公司第六届管理委员会常务董事长的表决》，议会选举陈张大老友为母公司第六届管理委员会常务董事长，在任三年，自本次管理委员会审核通过同年内至母公司第六届管理委员会在任终止之日止。

常务董事长陈张大老友履历详述母公司于2022年4同年26日公开发表在巨潮网际网路（）上的《关于管理委员会换届议会选举的通告》（通告序号：2022-022）。

二、议会选举副常务董事长的情形

第六届管理委员会第一次全会于2022年5同年18日审核通过《关于议会选举母公司第六届管理委员会副常务董事长的表决》，议会选举陈晖男士为母公司第六届管理委员会副常务董事长，在任三年，自本次管理委员会审核通过同年内至母公司第六届管理委员会在任终止之日止。

副常务董事长陈晖男士履历详述母公司于2022年4同年26日公开发表在巨潮网际网路（）上的《关于管理委员会换届议会选举的通告》（通告序号：2022-022）。

三、议会选举管理委员会各都由的干事会干事的情形

第六届管理委员会第一次全会于2022年5同年18日审核通过《关于议会选举母公司第六届管理委员会都由的干事会干事的表决》，议会选举管理委员会各都由的干事会干事及主任干事（召集人）。

管理委员会各都由的干事会干事组成情形如下：

1、战略的干事会：陈张大老友（主任干事）、陈克忠老友、段菊香男士、陈晖男士、王文老友、赵宪武老友、陈昊宇老友、王闯男士、马胜辉老友

2、风险管理的干事会：赵宪武老友（主任干事）、陈张大老友、马胜辉老友

3、奖提名的干事会：王闯男士（主任干事）、陈晖男士、陈昊宇老友

4、薪酬与合格的干事会：马胜辉老友（主任干事）、陈晖男士、陈昊宇老友

以上管理委员会各都由的干事会在任三年，自本次管理委员会审核通过同年内至母公司第六届管理委员会在任终止之日止。

管理委员会各都由的干事会履历详述母公司于2022年4同年26日公开发表在巨潮网际网路（）上的《关于管理委员会换届议会选举的通告》（通告序号：2022-022）。

理应通告

陈张大牛奶控股公司有限母公司

管理委员会

2022年5同年19日

。

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