国家信贷管理局关于银行信贷违规案例的通报

转自：中国金融杂志

根据《中国信贷条例》（中国国务院令其第532号），国家信贷管理局进一步提高信贷市场监管，严厉打击信贷领域违法不当行为，重点打击虚假、欺骗性信贷交易，压实银行业展业初审承担责任，维护信贷市场卫生良性社会秩序。根据《中国政府信息公开条例》（中国国务院令其第711号）等相关规定，现将外不当典型情形通报如下：

情形1：国家开发银行业琼海总行不当承办内保外贷弊

2017年3月初，国家开发银行业琼海总行未足初审承担责任，不当承办内保外贷的业务。

根据《信贷条例》第四十三条，对该行给予发出，西北侧处以4266.16万元韩圆。

情形2：农业银行业深圳福田营业部不当承办贸易往来付汇弊

2017年11月初至2019年1月初，农业银行业深圳福田营业部未足初审承担责任，不当承办贸易往来借贷官方付汇的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款64.89万元韩圆。

情形3：工商银行业西双版纳总行不当承办内地直接投资付汇弊

2018年1月初至2019年4月初，工商银行业西双版纳总行未足初审承担责任，不当承办内地直接投资官方付汇的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款123.17万元韩圆。

情形4：建设银行业天津河西营业部不当承办涌浪易主商业活动官方付汇弊

2018年4月初至6月初，建设银行业天津河西营业部未足初审承担责任，不当承办涌浪易主商业活动官方付汇的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款183.61万元韩圆。

情形5：汇丰银行业（中国）有限公司成都总行不当承办内保外贷弊

2018年4月初至11月初，汇丰银行业（中国）有限公司成都总行未足初审承担责任，不当承办内保外贷的业务。

根据《信贷条例》第四十三条，对该行给予发出，西北侧处以297.48万元韩圆。

情形6：总行镇江南斗营业部不当承办服务贸易往来海运费支出弊

2018年9月初至2019年1月初，总行镇江南斗营业部未足初审承担责任，不当承办服务贸易往来海运费支出的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款56.51万元韩圆。

情形7：西海银行业上海总行不当承办利润存入弊

2019年3月初，西海银行业上海总行未足初审承担责任，不当承办利润存入的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款56.85万元韩圆。

情形8：渣打银行业台州总行不当承办货物贸易往来售汇弊

2019年3月初至11月初，渣打银行业台州总行未足初审承担责任，不当承办货物贸易往来售汇的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款84.94万元韩圆。

情形9：华夏银行业苏州常州营业部不当承办利润存入弊

2019年4月初，华夏银行业苏州常州营业部未足初审承担责任，不当承办利润存入的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款40.02万元韩圆。

情形10：内蒙古银行业牡丹江市总行不当承办分期付款货款弊

2020年1月初，内蒙古银行业牡丹江市总行未足初审承担责任，不当承办分期付款货款的业务。

根据《信贷条例》第四十七条，对该行即刻其订正，西北侧罚没款41.97万元韩圆。

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