杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议 公 催促

称司获取供气维修服务，该工程扩建总投资额额为6.36亿元。

议案结果：3支持票拒绝，0支持票赞成，0支持票东道主。拒绝选支持票占多数总选支持票的100%。

《关于旗下子新故称司云南杭氧氢气有限新故称司光大两套60000m3/h空分电子元件万州工程扩建暨现阶段投资额的通即行》段落参照《证券现金时报》、《华南地区证券现金报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、提案通过了《关于控股故称司子新故称司巩义杭氧万洋氢气有限新故称司投资额二期10000m3/h空分电子元件的决议》

拒绝新故称司控股故称司子新故称司——巩义杭氧万洋氢气有限新故称司投资额扩建二期10000 m3/h空分工程扩建，工程扩建总投资额额为1.01亿元。

议案结果：3支持票拒绝，0支持票赞成，0支持票东道主。拒绝选支持票占多数总选支持票的100%。

《关于控股故称司子新故称司巩义杭氧万洋氢气有限新故称司投资额二期10000m3/h空分电子元件的通即行》段落参照《证券现金时报》、《华南地区证券现金报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案通过了《关于为新故称司旗下子新故称司赣州制氧机有限新故称司获取委派利息的决议》

拒绝为新故称司旗下子新故称司——赣州制氧机有限新故称司获取总额为9,000万元的委派利息，该笔委派利息的期限为自银行业签署委派利息协议一经两年，利息汇率为3.53%。

议案结果：3支持票拒绝，0支持票赞成，0支持票东道主。拒绝选支持票占多数总选支持票的100%。

亦同通即行。

宁波制氧机华润有限新故称司副议长会

2022年2同月18日

证券现金标识符：002430 证券现金通称：杭氧股份 通即行代号：2022-022

宁波制氧机华润有限新故称司

关于旗下子新故称司云南杭氧氢气有限新故称司光大两套60000m3/h空分电子元件万州工程扩建暨现阶段投资额的通即行

本新故称司及该委员会全躯成员前提反馈谈及段落的真实、可靠和明晰，不能不道德考证、确实举出或重大事件遗漏。

一、投资额情况下详述

宁波制氧机华润有限新故称司（表列出通称“新故称司”或“本新故称司”）第七届该委员会第二十三次开会以9支持票拒绝，0支持票赞成，0支持票东道主的议案结果提案通过了《关于旗下子新故称司云南杭氧氢气有限新故称司光大两套60000m3/h空分电子元件万州工程扩建的决议》（通即行代号：2022-020）。

为更进一步激化与客户端的合作关；也，新故称司与氢气客户端云南盛隆工程核心技术有限新故称司（表列出通称“云南盛隆”）前提协商，陷入僵局一致拒绝以签订合同使用权的模式由新故称司旗下子新故称司——云南杭氧氢气有限新故称司（表列出通称“云南杭氧”）光大云南盛隆万州的2套60000m3/h空分电子元件万州工程扩建，光大尚未完成后由云南杭氧主要职责工程扩建后期扩建，并在空分电子元件投运后为云南盛隆获取产出所即可的氢气厂家，工程扩建总投资额额为6.36亿元。云南杭氧已与云南盛隆签订《两套60000m3/h空分工程扩建签订合同使用权协议》及《供气签订合同》，恰巧供气签订合同期限为15年，第1套空分电子元件计划投入使用星期为2022年5同月，第2套空分电子元件计划投入使用星期为2022年6同月，再度以工程扩建实质投入使用星期应为。

本次现阶段投资额人事不看成联系现金，不看成重大事件重组。按照《新故称司章程》的原则上，本次现阶段投资额总金额尚未超过新故称司该委员会现阶段投资额的批准后特权，无即可建议书新故称司股东大会批复。

二、各方整躯情况下

（一）出让方整躯情况下

1.新故称司命名：云南盛隆工程核心技术有限新故称司

2.暂住：防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号大力神海澳城1-2栋1-2层

3.法人代表人：柯雪利

4.资本金：300,000万

5.跨国企业特性：私有新故称司(自然人投资额或控股故称司)

6.主要经销范围：一般工程扩建：钢铁、线或铁矿；石板钢铁筋厂家厂家；钢铁压延成品；非金属铝制造者；非金属铝厂家；钢铁材制造者；钢铁材厂家；炼焦；再生资源厂家；矿石厂家；煤炭及皮革厂家（不作为原则上批复的工程扩建，经无关其他部门批复后方可卓有成效经销大型活动，确切经销工程扩建以无关其他部门批复份文件或专利权件应为）许可工程扩建：矿产资源（非煤矿山）采矿；危险有害物质经销；中转五金；核心技术五金；石板钢铁筋厂家产出（除不作为原则上批复的工程扩建内外，凭营业执照不作为自主卓有成效经销大型活动）

7.联系关；也：新故称司与云南盛隆不依赖于联系关；也；云南杭氧与云南盛隆不依赖于联系关；也。

8.经查询，云南盛隆不属于失信被执行人。

（二）光大方整躯情况下

1.新故称司命名：云南杭氧氢气有限新故称司

2.暂住：防城港市港口区故称车镇中云南盛隆工程核心技术有限新故称司制氧站主厂房

3.法人代表人：郭英阁

4.资本金：31,000万

5.跨国企业特性：私有新故称司(非自然人投资额或控股故称司的法人独资)

6.主要经销范围：许可工程扩建：危险有害物质产出；药品产出；药品零售商店；核心技术五金；中转五金；食品添加剂产出（不作为原则上批复的工程扩建，经无关其他部门批复后方可卓有成效经销大型活动，确切经销工程扩建以无关其他部门批复份文件或专利权件应为）一般工程扩建：核心技术维修服务、核心技术开发设计、核心技术咨询、核心技术交流、核心技术使用权、核心技术推广；特种电子元件厂家；机械电子元件厂家；通用电子元件备用；专用电子元件备用；普通机械电子元件安装维修服务；机械电子元件专营；汽车专营；食品添加剂厂家（除不作为原则上批复的工程扩建内外，凭营业执照不作为自主卓有成效经销大型活动）

7.联系关；也：云南杭氧；也新故称司的旗下子新故称司，与新故称司依赖于联系关；也。

三、投资额整躯情况下

（一）本次光大标的情况下：

1.云南盛隆开发设计扩建2套60000m3/h空分过程中已发生且正在兑现的空分施作经营负责管理设计签订合同、空分施作经营负责管理签订合同、空分电子元件采购签订合同(该三个签订合同总称为“EPC经营负责管理签订合同”)以及该工程扩建已签署的其他签订合同，EPC经营负责管理签订合同总价59,800万元。云南盛隆将把其在前述签订合同中的法理使用权给云南杭氧，云南杭氧将作为工程扩建投资额主躯一直完成2套60000m3/h空分工程扩建的扩建。

2.万州工程扩建使用权签订合同范围内云南盛隆已建成的对万州工程扩建的所有权，之外但不限于2套60000m3/h空分炼油厂两界区内所有万州的电子元件、厂房、管线等无关体育场馆。

本协议恰巧的使用权万州工程扩建或资产尚未设置抵押等他项权利。云南盛隆对其所使用权的万州工程扩建具有完全的所有权，并有权使用权。在本协议签署一经至使用权万州工程扩建交付之日止，万州工程扩建上不依赖于尚未谈及的之外抵押在内的各种担保负债。

（二）款项偿付：

云南杭氧将云南盛隆在使用权时则前使用权签订合同一并已偿付给供不宜商的EPC经营负责管理款及财力占多数用费偿付给云南盛隆。其他待使用权签订合同已偿付总金额及对不宜的财力占多数用费经陷入僵局核实后另行偿付，再度以实质偿付的总金额应为。

上述光大尚未完成后，云南杭氧将一直完成2套60000m3/h空分工程扩建的扩建，并万州成投入使用后为云南盛隆供气。

四、工程扩建投资额财力情况下

本次工程扩建总投资额额预定为63,600万元，由云南杭氧以自有财力和注资模式妥善解决。

五、对新故称司的所受到影响

云南盛隆；也新故称司长期客户端，本次光大2套60000m3/h空分电子元件工程扩建可以增强云南杭氧的供气现有和盈利能力，也躯现出客户端对新故称司供气维修服务的高度接纳，对更进一步扩大新故称司氢气维修服务业现有、进一步提高新故称司整躯营利水平有努力所受到影响，适用新故称司在工业氢气各个领域的发展一段距离和长远利益。上述投资额工程扩建就会所受无关政策法规、世两界银行业、低价供求关；也、客户端主躯工程扩建情况下等因素的所受到影响，依赖于一定的经销风险，施行上述投资额不会对新故称司的日常产出经销造成了重大事件紧迫所受到影响。

亦同通即行。

宁波制氧机华润有限新故称司该委员会

2022年2同月18日

证券现金标识符：002430 证券现金通称：杭氧股份 通即行代号：2022-023

宁波制氧机华润有限新故称司

关于控股故称司子新故称司巩义杭氧万洋氢气有限新故称司投资额二期10000m3/h空分电子元件的决议

本新故称司及该委员会全躯成员前提反馈谈及段落的真实、可靠和明晰，不能不道德考证、确实举出或重大事件遗漏。

一、投资额情况下详述：

宁波制氧机华润有限新故称司（表列出通称“新故称司”或“本新故称司”）第七届该委员会第二十三次开会以9支持票拒绝，0支持票赞成，0支持票东道主的议案结果提案通过了《关于控股故称司子新故称司巩义杭氧万洋氢气有限新故称司投资额二期10000m3/h空分电子元件的决议》（通即行代号：2022-020）。

巩义杭氧万洋氢气有限新故称司（表列出通称“杭氧万洋”）；也新故称司的控股故称司子新故称司，资本金为3,300万元，其中新故称司合资2,310万元,认购%-70%；开封市万洋铁矿（跨国企业集团）有限新故称司（表列出通称“巩义万洋”）合资990万元，认购%-30%。因杭氧万洋客户巩义万洋及开封市好在地产有限新故称司（表列出通称“好在地产”）增添用气即可求，将由杭氧万洋施行扩建一套10000m3/h空分装置工程扩建为巩义万洋及好在地产供不宜其产出所即可的工业氢气厂家，以满足客户增添用气即可求。杭氧万洋已与巩义万洋和好在地产分别签订了《氢气供不宜签订合同》，该工程扩建位于河南省开封市，工程扩建供气签订合同期限为15年，计划于2022年10同月尚未完成工程扩建扩建，供气启动星期以工程扩建再度实质投入使用星期应为。

本次现阶段投资额人事不看成联系现金，不看成重大事件重组。按照《新故称司章程》的原则上，本次现阶段投资额总金额尚未超过新故称司该委员会现阶段投资额的批准后特权，无即可建议书新故称司股东大会批复。

二、投资额合作方介绍：

（一）开封市万洋铁矿(跨国企业集团)有限新故称司

1.新故称司命名：开封市万洋铁矿(跨国企业集团)有限新故称司

2.暂住：市思礼镇中思礼村北

3.法人代表人：卢一明

4.资本金：28,000万元

5.跨国企业特性：私有新故称司(自然人投资额或控股故称司)

6.主要经销范围：

非金属铁矿及经销（国际组织有专项批准后的除内外）；有害物质（不含易燃易爆易毒危险有害物质）的产出、厂家；贵金属铁矿及厂家（以上范围按国际组织有关原则上经销）；金银皮革设计、产出、厂家；中转或核心技术五金（国际组织严禁或涉及行政批准后的中转和核心技术五金除内外）；硫酸的产出、厂家（带有储存体育场馆经销危险有害物质）（凭专利权经销）；废旧锌酸蓄电池、废塑料、锌铝、铜、废渣可回收厂家；非金属烟灰可回收、厂家；钢铁材的产出厂家与五金销售业务；余热的再利用、厂家。

7.联系关；也：新故称司与巩义万洋不依赖于联系关；也。

（二）开封市好在地产有限新故称司

1.新故称司命名：开封市好在地产有限新故称司

2.暂住：思礼乡思礼村西北

3.法人代表人：王栓

4.资本金：5,000万元

5.跨国企业特性：私有新故称司(自然人投资额或控股故称司)

6.主要经销范围：

钴产出厂家；废铜成品厂家；硫酸150000吨/年、氧[压缩的]3000Nm3/h产出；本跨国企业经营者厂家的五金销售业务。

7.联系关；也：新故称司与好在地产不依赖于联系关；也。

三、工程扩建投资额财力情况下：

该工程扩建总投资额额预定为1.01亿元，由杭氧万洋以自有财力和注资模式妥善解决。

四、对新故称司的所受到影响

巩义万洋和好在地产；也杭氧万洋一期工程扩建的供气客户端，本次二期工程扩建的施行有利于杭氧万洋氢气销售业务的开拓和盈利能力的进一步提高，对进一步提高新故称司在氢气低价的所受到影响力和竞争力以及进一步提高新故称司整躯盈利水平有着努力所受到影响，适用新故称司在工业氢气各个领域发展的国家发展及长远利益。上述投资额工程扩建就会所受无关政策法规、世两界银行业、低价供求关；也、客户端主躯工程扩建情况下等因素的所受到影响，依赖于一定的经销风险，施行上述投资额不会对新故称司的日常产出经销造成了重大事件紧迫所受到影响。

亦同通即行。

宁波制氧机华润有限新故称司该委员会

2022年2同月18日

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